Règles éditoriales

Ce que nous publions, ce que nous refusons de publier, et ce que nous n’affirmerons jamais. Ce sont des engagements, pas des intentions.

1. Les constats défavorables reposent sur un acte officiel

Nous rapportons qu’une société ou une plateforme a fait l’objet d’un acte officiel — une mise en accusation, une mesure de sanction, une procédure judiciaire, une inscription sur une liste de sanctions, une inscription sur liste noire en chaîne, ou l’alerte publiée d’un régulateur. Nous ne publions pas de signalements d’utilisateurs, de messages de forums, de notes de sites d’avis ni d’accusations de presse comme s’il s’agissait de nos propres constats. Là où ils existent, ils appartiennent à qui les a formulés.

2. Nous rapportons, nous attribuons, nous mettons le lien

Chaque élément nomme sa source, porte sa date et renvoie à l’original pour que vous puissiez le lire vous-même. Nous ne réécrivons pas l’accusation d’une source en une affirmation qui serait la nôtre, et cela vaut aussi pour les titres. Si un régulateur dit qu’une entreprise n’est pas agréée, ce que nous vous disons, c’est que le régulateur l’a dit.

3. Nous ne nommons une personne que lorsque l’acte officiel la concerne elle-même

Les sociétés et les plateformes sont nommées parce que les actes officiels les nomment. Un particulier n’est pas nommé du seul fait qu’il apparaît dans un dossier — une adresse dans un document, un proche, une contrepartie, un salarié. Mais lorsqu’une personne est elle-même l’objet de l’acte officiel dont nous rendons compte, elle est nommée, parce que l’acte la nomme et que le compte rendu est inintelligible sans cela : un gouvernement qui désigne une personne nommément publie ce nom précisément pour que le public puisse éviter d’avoir affaire à elle. Cette règle a été réécrite le 17 août 2026 parce que le site l’enfreignait. La publication des données de sanctions de l’OFAC a introduit 62 personnes désignées réparties sur 428 adresses, et la rédaction précédente — un refus catégorique de nommer tout particulier — décrivait un site que nous n’étions plus. Un audit externe a relevé la contradiction. La correction honnête a été d’énoncer la distinction que nous appliquions réellement, plutôt que de conserver une règle que les pages elles-mêmes démentaient ; l’autre solution, supprimer les désignations, aurait effacé la trace de source primaire d’un acte officiel à cause d’une imprécision de notre propre rédaction.

4. Les fiches reproduisent l’autorité, et toute personne nommée peut les faire corriger

Les fiches d’entreprises et de sites web sont générées automatiquement à partir des listes que publient les régulateurs et d’autres autorités ; la société ou le site nommé n’est donc pas contacté avant que sa fiche n’apparaisse. Une fiche reprend ce que l’autorité elle-même a publié — ses mots, sa date lorsqu’elle en donne une, et un lien vers l’original — et nous n’y ajoutons aucune allégation de notre part. Toute personne nommée peut nous demander de corriger une fiche, ou d’y faire figurer une issue ultérieure publiée par l’autorité : un avertissement retiré, une restriction levée, une affaire rejetée. Écrivez à info@kyanolab.tech. Nous vérifions chaque demande au regard de la publication de l’autorité elle-même et, lorsqu’une fiche est erronée ou n’est plus à jour, nous la modifions et l’indiquons dans le journal des corrections.

5. Les corrections sont publiques et datées

Quand nous nous trompons, nous corrigeons dans le journal des corrections, en indiquant ce qui était écrit avant, ce qui est écrit maintenant, et la raison du changement. Nous ne modifions pas une page en silence sans laisser de trace.

6. Nous ne vous dirons jamais qu’une plateforme est sûre

Vous ne trouverez les mots sûre, vérifiée, de confiance ou approuvéeaccolés à aucune société de ce site, et vous n’y verrez jamais de coche verte. Nous ne sommes pas en mesure de le savoir. Une plateforme sur laquelle il n’y a rien au registre aujourd’hui peut être en train de commettre une fraude aujourd’hui. Quiconque vous propose un verdict favorable sur une plateforme de cryptomonnaies est en train de vous vendre quelque chose — souvent la fraude elle-même.

7. L’absence de trace n’est pas un dossier vierge

Si nous ne détenons rien sur une société, cela veut dire qu’aucun acte officiel parmi ceux que nous surveillons ne l’a nommée. Cela ne veut pas dire que la société est légitime. La plupart des fraudes ne laissent aucune trace jusqu’à ce qu’elles aient pris l’argent.

8. Nous n’acceptons d’argent de personne dont nous parlons

Le site est gratuit. Il ne porte aucune publicité pour les cryptomonnaies, aucun lien d’affiliation et aucun parrainage de plateforme d’échange, et il n’en portera pas à l’avenir. Nous n’acceptons pas de paiement pour figurer, pour ne pas figurer, ni pour le placement.

9. Nous ne pouvons pas récupérer votre argent et nous ne proposerons jamais de le faire

Personne de ce site ne vous contactera en proposant de tracer ou de récupérer des fonds contre rémunération. Si quelqu’un le fait en prétendant être nous, ce n’est pas nous. Les organisations frauduleuses usurpent couramment l’identité d’entreprises réelles, logos exacts et noms de domaine sosies à l’appui, et la fraude à la récupération est la seconde vague qui vise les personnes ayant déjà perdu de l’argent.

10. Les défaillances sont montrées, pas cachées

Quand une source cesse de répondre ou se tait, nous le disons plutôt que de publier moins sans rien dire. Un site qui porte en silence dix sources sur quatorze tout en paraissant complet ment par omission. La page d’actualités porte le décompte courant — combien de sources nous détenons et combien ont répondu — et le relevé complet est ici : chaque source, ce qu’elle nous a donné, et lesquelles sont en panne ou muettes. Une source qui a cessé de fonctionner est une chose différente d’un régulateur qui n’a rien publié, et les deux ne sont jamais présentées comme le même état.

BC Securities Commission — Notices & Temporary Ordersnot answeringACCC Scamwatchnot answeringFinansinspektionen Swedennot answeringFMA New Zealandnot answeringNova Scotia Securities Commission — Investor Cautions Listnot answeringSecurities & Exchange Commission of Pakistannot answeringCapital Markets Authority (Kenya)not answeringGDELT — global fraud coverage, all languagesnot answeringFBInothing new for 13dSEC Nigerianothing new for 171dSt Vincent & the Grenadines FSA — Investor Alertsnothing new for 115dSecurities Commission of The Bahamasnothing new for 23dComissão de Valores Mobiliários (Brazil)nothing new for 32dCNBC — Financenothing new for 12d
SourceWhereKindItemsNewest
Abu Dhabi Global Market / FSRAUAERegulator / court122026-10-30
ACCC ScamwatchAustraliaRegulator / court0undated
AFM NetherlandsNetherlandsRegulator / court502026-11-02
Al JazeeraGlobalIndependent252026-11-02
Alabama Securities CommissionUSRegulator / court102026-10-30
AMF FranceFranceRegulator / court2002026-10-30
Anguilla Financial Services Commission — Investor AlertsAnguillaRegulator / court512026-09-09
ASIC AustraliaAustraliaRegulator / court20undated
BaFin GermanyGermanyRegulator / court202026-10-29
Bangladesh Securities and Exchange CommissionBangladeshRegulator / court8402026-10-29
Bank Negara MalaysiaMalaysiaRegulator / court202026-11-02
BBC News — BusinessUnited KingdomIndependent492026-11-02
BBC News — TechnologyUnited KingdomIndependent132026-11-02
BC Securities Commission — Investment Caution ListCanadaRegulator / court102026-10-30
BC Securities Commission — Notices & Temporary OrdersCanadaRegulator / court0undated
BleepingComputerGlobalIndependent152026-11-02
Bloomberg — MarketsGlobalIndependent202026-11-02
Bollywood HungamaGlobalIndependent502026-11-02
Canadian Investment Regulatory OrganizationCanadaRegulator / court102026-10-30
Canadian Securities AdministratorsCanadaRegulator / court102026-10-15
Capital Markets Authority (Kenya)KenyaRegulator / court0undated
Cayman Islands Monetary Authority — Warning NoticesCayman IslandsRegulator / court202026-08-31
CBAPolandRegulator / court72026-10-30
Central Bank of IrelandIrelandRegulator / court252026-11-02
CENTRALBANKKenyaRegulator / court102026-10-20
ChainalysisGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CNBC — FinanceUnited StatesIndependent302026-10-21
CoinDeskGlobalTrade press252026-11-02
CointelegraphGlobalTrade press302026-11-02
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)SpainRegulator / court1022026-10-28
Comissão de Valores Mobiliários (Brazil)BrazilRegulator / court152026-09-30
CONSOB ItalyItalyRegulator / court18undated
Crypto NewsGlobalIndependent502026-11-02
Crypto NewsGlobalIndependent202026-11-02
Crystal IntelligenceGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CSSF LuxembourgLuxembourgRegulator / court102026-10-30
Cyprus InformGlobalIndependent102026-11-02
Cyprus MailCYIndependent202026-11-02
CySEC CyprusCyprusRegulator / court252026-10-27
Czech National BankCzechiaRegulator / court102026-10-26
DailyrecordUKIndependent252026-11-02
DecryptGlobalTrade press402026-11-02
Deutsche Welle — BusinessGermanyIndependent202026-10-30
Dubai Financial Services Authority — AlertsUAERegulator / court92026-10-20
ESMAEURegulator / court102026-10-29
European Banking AuthorityEURegulator / court102026-10-29
European Central Bank — PressEURegulator / court152026-11-02
FATFGlobalRegulator / court11undated
FBIUSRegulator / court3002026-10-20
FBI IC3 Public Service AnnouncementsUSRegulator / court52026-10-23
Finance MagnatesGlobalTrade press202026-11-02
FinanceFeedsGlobalTrade press202026-11-02
Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)CanadaRegulator / court302026-11-02
Financial Conduct AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
Financial Sector Conduct Authority — News, Warnings & AlertsSouth AfricaRegulator / court1002026-10-26
Financial Services Authority Seychelles — Regulatory UpdatesSeychellesRegulator / court102026-10-28
Financial Services Commission (Korea)South KoreaRegulator / court202026-11-02
Financial Services Commission Barbados — Public NoticesBarbadosRegulator / court92026-10-29
Financial Services Commission BelizeBelizeRegulator / court102026-10-29
Financial Services Commission Belize — Warning NoticesBelizeRegulator / court102026-10-14
Financial Stability BoardGlobalRegulator / court102026-10-29
Financial Supervision Commission BulgariaBulgariaRegulator / court102026-11-02
Financial Supervisory Commission (Taiwan)TaiwanRegulator / court132026-10-27
Financial Supervisory Service (Korea)South KoreaRegulator / court102026-10-30
Financial Times — Front pageGlobalIndependent122026-11-02
Financial Times — WorldGlobalIndependent252026-11-02
Finansinspektionen SwedenSwedenRegulator / court0undated
Finanssivalvonta (FIN-FSA) FinlandFinlandRegulator / court602026-10-20
Finanstilsynet (Norway)NorwayRegulator / court202026-10-29
FinantsinspektsioonEstoniaRegulator / court3362026-10-21
FinCENUSRegulator / court72026-10-30
FINMA Switzerland — NewsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINMA Switzerland — SanctionsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINRAUSRegulator / court102026-11-02
FMA AustriaAustriaRegulator / court92026-11-02
FMA New ZealandNew ZealandRegulator / court0undated
Fox 5 AtlantaGlobalIndependent252026-11-02
France 24 — EconomyFranceIndependent302026-11-02
FSMA BelgiumBelgiumRegulator / court302026-10-30
FX News GroupGlobalTrade press102026-11-02
GDELT — global fraud coverage, all languagesGlobalIndependent0undated
Guernsey Financial Services CommissionGuernseyRegulator / court102026-10-28
HaberlerGlobalIndependent10002026-11-02
HM Revenue & CustomsUKRegulator / court202026-11-02
HM TreasuryUKRegulator / court202026-11-02
Hong Kong Monetary Authority — Scam Alert (fraudulent websites)Hong KongRegulator / court102026-11-02
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)CroatiaRegulator / court102026-10-30
IbtimesUKIndependent202026-11-02
INTERPOLGlobalRegulator / court12undated
IOSCOGlobalRegulator / court202026-10-14
Isle of Man Financial Services AuthorityIsle of ManRegulator / court22372026-11-02
Japan FSAJapanRegulator / court45undated
JfeedGlobalIndependent502026-11-02
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)PolandRegulator / court202026-10-30
KrakenGlobalIndependent102026-10-29
Krebs on SecurityGlobalIndependent102026-10-21
Magyar Nemzeti Bank — Felügyeleti hírekHungaryRegulator / court25432026-11-02
Manitoba Securities Commission (MFSA) — Alerts & CautionsCanadaRegulator / court100undated
MFSA MaltaMaltaRegulator / court122026-11-02
Monetary Authority of Singapore — Investor Alert ListSingaporeRegulator / court8282026-11-02
New York Attorney GeneralUSRegulator / court25undated
New York Department of Financial ServicesUSRegulator / court11undated
Nova Scotia Securities Commission — Investor Cautions ListCanadaRegulator / court0undated
Ontario Securities CommissionCanadaRegulator / court21undated
PhilenewsGlobalIndependent102026-11-02
ProtosGlobalTrade press102026-11-02
PunchngGlobalIndependent302026-11-02
PymntsGlobalIndependent102026-11-02
Qatar Financial Centre Regulatory AuthorityQatarRegulator / court102026-10-08
Rekt NewsGlobalIndependent72026-04-09
SEBI IndiaIndiaRegulator / court302026-11-02
SEC NigeriaNigeriaRegulator / court62026-05-15
SEC Nigeria — Enforcement UpdatesNigeriaRegulator / court282025-10-18
Securities & Exchange Commission of PakistanPakistanRegulator / court0undated
Securities and Exchange Commission Ghana — Public NoticesGhanaRegulator / court102026-08-19
Securities and Exchange Commission of Sri LankaSri LankaRegulator / court102026-10-23
Securities Commission of The BahamasBahamasRegulator / court102026-10-09
SFC Hong KongHong KongRegulator / court72026-11-02
SlowMistGlobalBlockchain forensics102026-10-31
South China Morning PostGlobalIndependent502026-11-02
SpiegelGermanyIndependent302026-11-02
St Lucia Financial Services Regulatory AuthoritySaint LuciaRegulator / court102026-10-29
St Vincent & the Grenadines FSA — Investor AlertsSaint Vincent and the GrenadinesRegulator / court102026-07-09
Superintendencia del Mercado de Valores (Peru)PeruRegulator / court292026-10-09
Superintendencia del Mercado de Valores de PanamáPanamaRegulator / court1002026-10-30
TaylorvilledailynewsGlobalIndependent102026-11-02
Texas State Securities BoardUSRegulator / court5undated
Texas State Securities Board — Emergency Cease and Desist OrdersUSRegulator / court5undated
The BlockGlobalTrade press202026-11-02
The CryptonomistSwitzerlandIndependent102026-11-02
The Guardian — BusinessUnited KingdomIndependent402026-11-02
The Guardian — CryptocurrenciesGlobalIndependent202026-11-01
The New York Times — BusinessUnited StatesIndependent502026-11-02
The New York Times — DealBookUnited StatesIndependent202026-11-02
The420.inIndiaIndependent102026-11-02
ThehinduGlobalIndependent602026-11-02
TRM LabsGlobalBlockchain forensics1002026-10-30
UK Companies HouseUKRegulator / court202026-10-29
UK Competition and Markets AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
UK Insolvency ServiceUKRegulator / court202026-11-02
UK National Crime AgencyUKRegulator / court16undated
UK Office of Financial Sanctions ImplementationUKRegulator / court202026-10-28
UK Serious Fraud OfficeUKRegulator / court202026-10-27
US CFTC — Enforcement ActionsUSRegulator / court102026-10-21
US Commodity Futures Trading CommissionUSRegulator / court372026-10-28
US Department of JusticeUSRegulator / court252026-10-30
US Federal Trade CommissionUSRegulator / court102026-10-29
US FTC — Consumer Protection Press ReleasesUSRegulator / court302026-10-29
US SEC — Administrative ProceedingsUSRegulator / court252026-10-30
US SEC — Litigation ReleasesUSRegulator / court252026-10-30
US Secret ServiceUSRegulator / court15undated
US Securities and Exchange CommissionUSRegulator / court252026-10-30
US Treasury OFACUSRegulator / court102026-10-29
VARA DubaiUAERegulator / court21undated
VARA Dubai — Warning NoticesUAERegulator / court162026-03-05
Web3 is Going Just GreatGlobalIndependent202026-10-29
Wire coverage — crypto fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — crypto prosecutionsGlobalIndependent1002026-11-01
Wire coverage — forex fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — investment fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — regulator actionGlobalIndependent242026-11-02

Publishes but cannot be read automatically, so we link rather than carry it: Europol. We do not reproduce the FCA Warning List — its terms do not permit it, so we link to the authoritative copy instead.

11. La règle de classement est publiée, elle n’est pas éditoriale

Ce qui se trouve en haut de la page d’accueil est décidé par une arithmétique que nous publions, afin que vous puissiez être en désaccord avec précision plutôt que de vous interroger. Un acte officiel vaut 40 points et un rapport d’analyse forensique 10 ; la catégorie vaut entre 4 et 22 points, l’argent effectivement récupéré — saisies et gels — arrivant en tête, parce que c’est la chose la plus rare et la plus utile que nous publiions ; un montant imprimé dans le titre de la source elle-même ajoute jusqu’à 30 points sur une échelle logarithmique, de sorte que le passage de 1 à 10 millions de dollars compte davantage que celui de 500 à 510 millions ; l’actualité ajoute jusqu’à 18 points, et n’est qu’un terme sur quatre plutôt que le classement entier. Aucune source ne peut occuper plus de deux des cinq premières places. Rien n’est noté par un modèle, aucun montant n’est jamais calculé ni converti par nous, et personne ne peut payer pour monter.

12. Chaque voie que nous publions a été appelée, et nous notons comment

Les voies de signalement, les régulateurs et les registres des barreaux figurant sur ce site portent une pastille indiquant comment chaque lien a été vérifié : Checked 4×/day lorsque notre propre collecteur appelle cette page quatre fois par jour, Page read lorsque nous l’avons récupérée et en avons lu le contenu, et Host live lorsque le serveur a répondu mais qu’un mur anti-robots nous a empêchés de la lire — ce qui prouve que l’hôte est en ligne et rien d’autre, dans un sens comme dans l’autre. Ce que nous n’avons pas pu atteindre du tout n’est pas listé ; une note le dit à sa place. Un lien officiel mort n’est pas une petite défaillance sur un site consacré à la fraude. C’est exactement la brèche que comble un usurpateur.

Édité par Raymond Clynick. Si vous pensez que quelque chose ici est faux, écrivez-nous et nous vérifierons — voir À propos pour savoir comment nous joindre.