Trouver un avocat ou un enquêteur

Choisissez l’endroit où vous êtes. Nous vous indiquerons le registre officiel qui recense les avocats de votre juridiction, votre régulateur financier et l’endroit où une infraction se signale — puis nous vous montrerons comment vérifier quelqu’un avant de le payer.

Nous ne publions aucun annuaire et nous ne touchons aucune commission d’apport. Ce que nous publions à la place, c’est le registre officiel de votre pays, pour que vous puissiez vérifier quelqu’un vous-même, sur un site gouvernemental ou de barreau, avant que le moindre argent ne bouge. Le raisonnement se trouve au bas de cette page.

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Choisissez un pays.

Votre pays n’est pas sur la carte

Quarante-cinq pays sont vérifiés à ce jour, et ce n’est pas le monde entier. Signalez-le à la police nationale de votre propre pays, où que vous soyez : une fraude aux cryptomonnaies est une infraction là où vous vivez, quel que soit le pays où la plateforme prétendait se trouver.

Europol — report cybercrime onlinePage read

Europol does not take reports from the public. This page is its list of the national reporting route for every EU member state, which is the route that matters.

INTERPOL — financial crimePage read

INTERPOL does not take reports from the public either. Report to your own national police force; a cryptocurrency fraud is a crime where you live, whatever country the platform claimed to be in.

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Avant de payer qui que ce soit, dans cet ordre

  1. Vérifiez vous-même qu’ils figurent au registre ci-dessus. Cherchez-y directement. N’acceptez ni certificat, ni capture d’écran, ni insigne d’adhésion, ni numéro d’inscription cité dans un courriel — tout cela se falsifie sans difficulté, et le falsifier est une pratique courante dans cette fraude.
  2. Vérifiez l’adresse et l’immatriculation du cabinet. Un vrai cabinet a un numéro de société et un bureau physique dans la juridiction qu’il revendique. Méfiez-vous d’un cabinet qui se présente comme un cabinet juridique britannique ou américain tout en immatriculant sa société ailleurs, ou qui n’affiche aucun numéro de régulateur en pied de page.
  3. Exigez un appel vidéo avant que le moindre argent ne bouge. Le FBI cite le refus d’apparaître devant une caméra comme un signal d’alerte pour cette fraude précisément. Quelqu’un d’authentique acceptera de vous rencontrer ; quelqu’un qui usurpe l’identité d’un vrai cabinet, non.
  4. Contactez le cabinet par le numéro figurant au registre, pas par celui qu’on vous a donné. Usurper l’identité de cabinets réels et réputés est l’un des schémas les plus courants — sites clonés et noms de domaine sosies qui ne diffèrent du vrai que par la terminaison.
  5. Obtenez par écrit la base des honoraires avant de mandater. Ce qui est facturé, quand, et pour quoi. Un professionnel légitime vous remettra une convention d’honoraires.

Ce qui vous indique que c’est la seconde fraude

Ces signes sont documentés par le FBI et par des sociétés d’analyse de la blockchain ; ce ne sont pas des inventions de notre part. Un seul d’entre eux suffit à s’en aller.

  • Ce sont eux qui vous ont contacté en premierUne approche non sollicitée par message, par courriel, en réponse à un commentaire que vous avez laissé, ou une publicité placée sous un article de presse consacré aux pertes en crypto.
  • Des frais avant le moindre travailPuis d’autres frais qui ne cessent d’apparaître — frais administratifs, quitus fiscaux, exigences de virement international.
  • Un paiement en cryptomonnaie ou en cartes cadeauxUn vrai cabinet d’avocats facture sur un compte bancaire.
  • Toute garantie de récupérationPersonne ne peut le promettre. Personne d’honnête n’essaie.
  • Se dit partenaire agréé d’une administrationLe FBI a déclaré clairement qu’aucun cabinet d’avocats ne détient un tel statut auprès des agences américaines.
  • Un régulateur inventéSi l’organisme qu’ils citent n’apparaît sur aucun site gouvernemental, il n’existe pas.
  • Ils vous font passer sur WhatsApp ou TelegramOu dans une conversation de groupe, loin de tout ce qui laisse une trace.
  • Ils vous disent de n’en parler à personneNi à votre famille, ni à votre banque, ni à un avocat. L’isolement est la technique.
  • L’urgenceUne fenêtre qui se referme, un numéro de dossier qui expire, des fonds sur le point d’être débloqués si vous agissez maintenant.

Les forces de l’ordre ne font pas payer les victimes pour enquêter sur une infraction, et n’abordent pas les victimes par des applications de messagerie.

Un nom à connaître, partout dans le monde

CFAAR — le Crypto Fraud and Asset Recovery Network, l’organisation professionnelle du secteur, dont les membres comptent des cabinets de contentieux établis et des prestataires d’analyse forensique. C’est un réseau professionnel et non un service d’orientation, et il indique qu’il ne fournit pas lui-même de services de récupération ou juridiques. Servez-vous-en pour reconnaître des noms, pas pour être orienté.

Ajustez vos attentes avant de dépenser

  • La récupération par la voie civile est réelle et elle fonctionne, et elle n’est en général proportionnée qu’à partir de montants importants, parce que le traçage, les ordonnances de gel et le contentieux coûtent de l’argent avant d’en rapporter.
  • Un rapport de traçage n’est pas une récupération. Savoir où les fonds sont allés est une preuve utile, et ce n’est pas la même chose que de les récupérer.
  • Si les fonds sont arrivés sur une plateforme d’échange régulée, il existe une trace d’identité et une voie légale. C’est le chemin le plus courant vers une récupération réelle.
  • Si les fonds sont passés par un mélangeur et en sont ressortis, la réponse honnête est généralement qu’ils sont perdus. Le professionnel qui vous le dit est franc avec vous.
  • Demandez à n’importe quel cabinet, directement : quel est le résultat réaliste ici, et combien va me coûter le fait de le savoir ? La qualité de cette réponse vous dit l’essentiel de ce que vous avez besoin de savoir.

Pourquoi nous ne publions aucune liste de noms

Nous détenons un ensemble de cabinets d’avocats issu de véritables procédures judiciaires dans des affaires de fraude aux cryptomonnaies et de confiscation d’avoirs. Cela ressemble au début d’un annuaire et nous n’allons pas le publier, pour une raison précise.

Les dossiers montrent qu’un cabinet est intervenu dans une affaire. Ils ne montrent pas pour quelle partie il agissait. Une liste construite à partir d’eux pourrait vous mettre en relation avec le cabinet qui a défendu ceux qui ont pris votre argent. Ce n’est pas un petit défaut à écarter dans une note de bas de page — c’est le contraire de ce à quoi la liste sert.

Il y a une seconde raison qui mérite d’être dite. Lorsqu’un annuaire prend de l’argent — des frais d’inscription, une commission par mise en relation —, l’incitation est de vous orienter vers celui qui paie, tout en présentant cela comme une recommandation. Plusieurs juridictions encadrent précisément cela, et la tentative la plus connue de le construire a été jugée irrégulière dans six États américains. Nous préférons vous indiquer le registre public et vous apprendre les vérifications plutôt que vous vendre une mise en relation.

Si nous parvenons à établir pour quelle partie chaque cabinet a agi, un registre de praticiens ayant agi de façon démontrable pour des personnes dans votre situation devient possible, avec des critères publiés et sans que personne ne paie pour y figurer. D’ici là, cette page est la version honnête de la même aide.