Редакционные стандарты

Что мы публикуем, что отказываемся публиковать и чего никогда не будем утверждать. Это обязательства, а не намерения.

1. Неблагоприятные выводы опираются на официальный акт

Мы сообщаем, что компания или платформа стала предметом официального акта — обвинительного заключения, меры принудительного характера, судебного документа, включения в санкционный список, блокировки в блокчейне или опубликованного предупреждения регулятора. Мы не публикуем как собственные выводы сообщения пользователей, посты на форумах, оценки сайтов с отзывами или обвинения в прессе. Там, где они существуют, они принадлежат тем, кто их сделал.

2. Мы сообщаем, указываем источник и даём ссылку

Каждый материал называет свой источник, несёт свою дату и ссылается на оригинал, чтобы вы могли прочитать его сами. Мы не переписываем утверждение источника в собственное заявление, и это касается заголовков тоже. Если регулятор говорит, что компания не имеет разрешения, мы сообщаем вам о том, что это сказал регулятор.

3. Мы называем человека только тогда, когда официальный акт касается его самого

Компании и платформы называются потому, что их называют официальные акты. Частное лицо не называется лишь потому, что оно фигурирует в документе, — адрес в документе, родственник, контрагент, сотрудник. Но там, где человек сам является предметом официального акта, о котором мы сообщаем, он называется, потому что акт называет его и без этого сообщение непонятно: государство, которое включает названное лицо в список, публикует имя именно для того, чтобы общество могло избежать дел с ним. Это правило было переписано 17 августа 2026 года, потому что сайт его нарушал. Публикация санкционных записей OFAC добавила 62 включённых в список физических лица по 428 адресам, и прежняя формулировка — полный отказ называть любое частное лицо — описывала сайт, которым мы больше не были. Внешний аудит выявил противоречие. Честным решением было сформулировать различие, которое мы на самом деле применяли, а не сохранять правило, опровергаемое самими страницами; альтернатива — удалить эти записи — убрала бы первоисточник официального акта из-за неточности нашей собственной формулировки.

4. Записи воспроизводят публикацию органа, и любой, кто в них назван, может добиться их исправления

Записи о компаниях и сайтах создаются автоматически на основе списков, которые публикуют регуляторы и другие органы, поэтому мы не связываемся с названной компанией или сайтом до появления записи. Запись содержит то, что опубликовал сам орган, — его формулировки, его дату, если он её указывает, и ссылку на оригинал, — и мы не добавляем никаких собственных обвинений. Любой, кто в ней назван, может попросить нас исправить запись или показать более позднее решение, опубликованное органом: отозванное предупреждение, снятое ограничение, прекращённое дело. Пишите на info@kyanolab.tech. Мы проверяем каждый запрос по публикации самого органа и, если запись ошибочна или устарела, меняем её и сообщаем об этом в журнале исправлений.

5. Исправления публичны и датированы

Когда мы ошибаемся, мы исправляем это в журнале исправлений, указывая, что было сказано раньше, что сказано теперь и почему это изменилось. Мы не правим страницу тихо, не оставляя следа.

6. Мы никогда не скажем вам, что платформа безопасна

Вы не найдёте слов безопасно, проверено, надёжно или одобрено рядом с какой-либо компанией на этом сайте, и вы никогда не увидите зелёной галочки. Мы не в состоянии этого знать. Платформа, о которой сегодня ничего нет в записях, может сегодня же вести мошенничество. Любой, кто предлагает вам положительный вердикт о криптовалютной платформе, что-то вам продаёт — часто само мошенничество.

7. Отсутствие записи — не чистая репутация

Если у нас ничего нет о компании, это значит, что ни один отслеживаемый нами официальный акт её не назвал. Это не значит, что компания законна. Большинство мошеннических схем нигде не зафиксированы до тех пор, пока не заберут деньги.

8. Мы не берём денег ни у кого, о ком пишем

Сайт бесплатный. На нём нет ни рекламы криптовалют, ни партнёрских ссылок, ни спонсорства бирж, и не будет в будущем. Мы не принимаем оплату за включение, за исключение или за место в выдаче.

9. Мы не можем вернуть ваши деньги и никогда не предложим этого

Никто с этого сайта не свяжется с вами с предложением отследить или вернуть средства за плату. Если кто-то делает это, называя себя нами, это не мы. Мошеннические структуры регулярно выдают себя за настоящие компании, с правильными логотипами и похожими доменами, а мошенничество на возврате средств — это вторая волна, нацеленная на людей, которые уже потеряли деньги.

10. Сбои показываются, а не скрываются

Когда источник перестаёт отвечать или замолкает, мы сообщаем об этом, а не тихо публикуем меньше. Сайт, который молча выдаёт десять источников из четырнадцати, выглядя при этом полным, лжёт умолчанием. На странице новостей есть текущий счёт — сколько источников у нас есть и сколько ответили, — а полный реестр находится здесь: каждый источник, что он нам дал и какие из них не работают или молчат. Источник, который перестал работать, — это не то же самое, что регулятор, который ничего не опубликовал, и эти два состояния никогда не показываются как одно.

BC Securities Commission — Notices & Temporary Ordersnot answeringACCC Scamwatchnot answeringFinansinspektionen Swedennot answeringFMA New Zealandnot answeringNova Scotia Securities Commission — Investor Cautions Listnot answeringSecurities & Exchange Commission of Pakistannot answeringCapital Markets Authority (Kenya)not answeringGDELT — global fraud coverage, all languagesnot answeringFBInothing new for 13dSEC Nigerianothing new for 171dSt Vincent & the Grenadines FSA — Investor Alertsnothing new for 115dSecurities Commission of The Bahamasnothing new for 23dComissão de Valores Mobiliários (Brazil)nothing new for 32dCNBC — Financenothing new for 12d
SourceWhereKindItemsNewest
Abu Dhabi Global Market / FSRAUAERegulator / court122026-10-30
ACCC ScamwatchAustraliaRegulator / court0undated
AFM NetherlandsNetherlandsRegulator / court502026-11-02
Al JazeeraGlobalIndependent252026-11-02
Alabama Securities CommissionUSRegulator / court102026-10-30
AMF FranceFranceRegulator / court2002026-10-30
Anguilla Financial Services Commission — Investor AlertsAnguillaRegulator / court512026-09-09
ASIC AustraliaAustraliaRegulator / court20undated
BaFin GermanyGermanyRegulator / court202026-10-29
Bangladesh Securities and Exchange CommissionBangladeshRegulator / court8402026-10-29
Bank Negara MalaysiaMalaysiaRegulator / court202026-11-02
BBC News — BusinessUnited KingdomIndependent492026-11-02
BBC News — TechnologyUnited KingdomIndependent132026-11-02
BC Securities Commission — Investment Caution ListCanadaRegulator / court102026-10-30
BC Securities Commission — Notices & Temporary OrdersCanadaRegulator / court0undated
BleepingComputerGlobalIndependent152026-11-02
Bloomberg — MarketsGlobalIndependent202026-11-02
Bollywood HungamaGlobalIndependent502026-11-02
Canadian Investment Regulatory OrganizationCanadaRegulator / court102026-10-30
Canadian Securities AdministratorsCanadaRegulator / court102026-10-15
Capital Markets Authority (Kenya)KenyaRegulator / court0undated
Cayman Islands Monetary Authority — Warning NoticesCayman IslandsRegulator / court202026-08-31
CBAPolandRegulator / court72026-10-30
Central Bank of IrelandIrelandRegulator / court252026-11-02
CENTRALBANKKenyaRegulator / court102026-10-20
ChainalysisGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CNBC — FinanceUnited StatesIndependent302026-10-21
CoinDeskGlobalTrade press252026-11-02
CointelegraphGlobalTrade press302026-11-02
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)SpainRegulator / court1022026-10-28
Comissão de Valores Mobiliários (Brazil)BrazilRegulator / court152026-09-30
CONSOB ItalyItalyRegulator / court18undated
Crypto NewsGlobalIndependent502026-11-02
Crypto NewsGlobalIndependent202026-11-02
Crystal IntelligenceGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CSSF LuxembourgLuxembourgRegulator / court102026-10-30
Cyprus InformGlobalIndependent102026-11-02
Cyprus MailCYIndependent202026-11-02
CySEC CyprusCyprusRegulator / court252026-10-27
Czech National BankCzechiaRegulator / court102026-10-26
DailyrecordUKIndependent252026-11-02
DecryptGlobalTrade press402026-11-02
Deutsche Welle — BusinessGermanyIndependent202026-10-30
Dubai Financial Services Authority — AlertsUAERegulator / court92026-10-20
ESMAEURegulator / court102026-10-29
European Banking AuthorityEURegulator / court102026-10-29
European Central Bank — PressEURegulator / court152026-11-02
FATFGlobalRegulator / court11undated
FBIUSRegulator / court3002026-10-20
FBI IC3 Public Service AnnouncementsUSRegulator / court52026-10-23
Finance MagnatesGlobalTrade press202026-11-02
FinanceFeedsGlobalTrade press202026-11-02
Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)CanadaRegulator / court302026-11-02
Financial Conduct AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
Financial Sector Conduct Authority — News, Warnings & AlertsSouth AfricaRegulator / court1002026-10-26
Financial Services Authority Seychelles — Regulatory UpdatesSeychellesRegulator / court102026-10-28
Financial Services Commission (Korea)South KoreaRegulator / court202026-11-02
Financial Services Commission Barbados — Public NoticesBarbadosRegulator / court92026-10-29
Financial Services Commission BelizeBelizeRegulator / court102026-10-29
Financial Services Commission Belize — Warning NoticesBelizeRegulator / court102026-10-14
Financial Stability BoardGlobalRegulator / court102026-10-29
Financial Supervision Commission BulgariaBulgariaRegulator / court102026-11-02
Financial Supervisory Commission (Taiwan)TaiwanRegulator / court132026-10-27
Financial Supervisory Service (Korea)South KoreaRegulator / court102026-10-30
Financial Times — Front pageGlobalIndependent122026-11-02
Financial Times — WorldGlobalIndependent252026-11-02
Finansinspektionen SwedenSwedenRegulator / court0undated
Finanssivalvonta (FIN-FSA) FinlandFinlandRegulator / court602026-10-20
Finanstilsynet (Norway)NorwayRegulator / court202026-10-29
FinantsinspektsioonEstoniaRegulator / court3362026-10-21
FinCENUSRegulator / court72026-10-30
FINMA Switzerland — NewsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINMA Switzerland — SanctionsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINRAUSRegulator / court102026-11-02
FMA AustriaAustriaRegulator / court92026-11-02
FMA New ZealandNew ZealandRegulator / court0undated
Fox 5 AtlantaGlobalIndependent252026-11-02
France 24 — EconomyFranceIndependent302026-11-02
FSMA BelgiumBelgiumRegulator / court302026-10-30
FX News GroupGlobalTrade press102026-11-02
GDELT — global fraud coverage, all languagesGlobalIndependent0undated
Guernsey Financial Services CommissionGuernseyRegulator / court102026-10-28
HaberlerGlobalIndependent10002026-11-02
HM Revenue & CustomsUKRegulator / court202026-11-02
HM TreasuryUKRegulator / court202026-11-02
Hong Kong Monetary Authority — Scam Alert (fraudulent websites)Hong KongRegulator / court102026-11-02
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)CroatiaRegulator / court102026-10-30
IbtimesUKIndependent202026-11-02
INTERPOLGlobalRegulator / court12undated
IOSCOGlobalRegulator / court202026-10-14
Isle of Man Financial Services AuthorityIsle of ManRegulator / court22372026-11-02
Japan FSAJapanRegulator / court45undated
JfeedGlobalIndependent502026-11-02
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)PolandRegulator / court202026-10-30
KrakenGlobalIndependent102026-10-29
Krebs on SecurityGlobalIndependent102026-10-21
Magyar Nemzeti Bank — Felügyeleti hírekHungaryRegulator / court25432026-11-02
Manitoba Securities Commission (MFSA) — Alerts & CautionsCanadaRegulator / court100undated
MFSA MaltaMaltaRegulator / court122026-11-02
Monetary Authority of Singapore — Investor Alert ListSingaporeRegulator / court8282026-11-02
New York Attorney GeneralUSRegulator / court25undated
New York Department of Financial ServicesUSRegulator / court11undated
Nova Scotia Securities Commission — Investor Cautions ListCanadaRegulator / court0undated
Ontario Securities CommissionCanadaRegulator / court21undated
PhilenewsGlobalIndependent102026-11-02
ProtosGlobalTrade press102026-11-02
PunchngGlobalIndependent302026-11-02
PymntsGlobalIndependent102026-11-02
Qatar Financial Centre Regulatory AuthorityQatarRegulator / court102026-10-08
Rekt NewsGlobalIndependent72026-04-09
SEBI IndiaIndiaRegulator / court302026-11-02
SEC NigeriaNigeriaRegulator / court62026-05-15
SEC Nigeria — Enforcement UpdatesNigeriaRegulator / court282025-10-18
Securities & Exchange Commission of PakistanPakistanRegulator / court0undated
Securities and Exchange Commission Ghana — Public NoticesGhanaRegulator / court102026-08-19
Securities and Exchange Commission of Sri LankaSri LankaRegulator / court102026-10-23
Securities Commission of The BahamasBahamasRegulator / court102026-10-09
SFC Hong KongHong KongRegulator / court72026-11-02
SlowMistGlobalBlockchain forensics102026-10-31
South China Morning PostGlobalIndependent502026-11-02
SpiegelGermanyIndependent302026-11-02
St Lucia Financial Services Regulatory AuthoritySaint LuciaRegulator / court102026-10-29
St Vincent & the Grenadines FSA — Investor AlertsSaint Vincent and the GrenadinesRegulator / court102026-07-09
Superintendencia del Mercado de Valores (Peru)PeruRegulator / court292026-10-09
Superintendencia del Mercado de Valores de PanamáPanamaRegulator / court1002026-10-30
TaylorvilledailynewsGlobalIndependent102026-11-02
Texas State Securities BoardUSRegulator / court5undated
Texas State Securities Board — Emergency Cease and Desist OrdersUSRegulator / court5undated
The BlockGlobalTrade press202026-11-02
The CryptonomistSwitzerlandIndependent102026-11-02
The Guardian — BusinessUnited KingdomIndependent402026-11-02
The Guardian — CryptocurrenciesGlobalIndependent202026-11-01
The New York Times — BusinessUnited StatesIndependent502026-11-02
The New York Times — DealBookUnited StatesIndependent202026-11-02
The420.inIndiaIndependent102026-11-02
ThehinduGlobalIndependent602026-11-02
TRM LabsGlobalBlockchain forensics1002026-10-30
UK Companies HouseUKRegulator / court202026-10-29
UK Competition and Markets AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
UK Insolvency ServiceUKRegulator / court202026-11-02
UK National Crime AgencyUKRegulator / court16undated
UK Office of Financial Sanctions ImplementationUKRegulator / court202026-10-28
UK Serious Fraud OfficeUKRegulator / court202026-10-27
US CFTC — Enforcement ActionsUSRegulator / court102026-10-21
US Commodity Futures Trading CommissionUSRegulator / court372026-10-28
US Department of JusticeUSRegulator / court252026-10-30
US Federal Trade CommissionUSRegulator / court102026-10-29
US FTC — Consumer Protection Press ReleasesUSRegulator / court302026-10-29
US SEC — Administrative ProceedingsUSRegulator / court252026-10-30
US SEC — Litigation ReleasesUSRegulator / court252026-10-30
US Secret ServiceUSRegulator / court15undated
US Securities and Exchange CommissionUSRegulator / court252026-10-30
US Treasury OFACUSRegulator / court102026-10-29
VARA DubaiUAERegulator / court21undated
VARA Dubai — Warning NoticesUAERegulator / court162026-03-05
Web3 is Going Just GreatGlobalIndependent202026-10-29
Wire coverage — crypto fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — crypto prosecutionsGlobalIndependent1002026-11-01
Wire coverage — forex fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — investment fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — regulator actionGlobalIndependent242026-11-02

Publishes but cannot be read automatically, so we link rather than carry it: Europol. We do not reproduce the FCA Warning List — its terms do not permit it, so we link to the authoritative copy instead.

11. Правило ранжирования опубликовано, а не редакционно

Что оказывается вверху главной страницы, определяется арифметикой, которую мы публикуем, чтобы вы могли не гадать, а точно указать, с чем вы не согласны. Официальный акт даёт 40 баллов, отчёт по форензике — 10; категория даёт от 4 до 22 баллов, причём вверху — фактически возвращённые деньги (изъятия и заморозки), потому что это самое редкое и самое полезное из того, что у нас есть; сумма, напечатанная в собственном заголовке источника, добавляет до 30 баллов по логарифмической шкале, так что шаг от $1m до $10m весит больше, чем от $500m до $510m; свежесть добавляет до 18 баллов и является одним из четырёх слагаемых, а не всей сортировкой. Ни один источник не может занять больше двух из пяти верхних позиций. Ничто не оценивается моделью, ни одна цифра никогда не вычисляется и не конвертируется нами, и никто не может заплатить за перемещение.

12. Каждый маршрут, который мы публикуем, был запрошен, и мы оцениваем, как именно

Маршруты обращений, регуляторы и адвокатские реестры на этом сайте несут отметку о том, как проверялась каждая ссылка: Checked 4×/day, если наш собственный сборщик запрашивает эту страницу четыре раза в день, Page read, если мы получили её и прочитали тело страницы, и Host live, если сервер ответил, но защита от ботов не дала нам её прочитать, — что доказывает лишь то, что хост работает, и ничего больше, ни в ту, ни в другую сторону. То, до чего мы вообще не смогли достучаться, не указано; на его месте стоит пометка об этом. Мёртвая официальная ссылка — не мелкий сбой на сайте о мошенничестве. Это ровно тот пробел, который заполняет самозванец.

Редактор — Raymond Clynick. Если вы считаете, что здесь что-то неверно, напишите нам, и мы проверим — как с нами связаться, см. «О проекте».