Если вы стали жертвой мошенничества
Что делать сейчас, в каком порядке и что реально возможно. Мы ничего не продаём и не можем вернуть ваши деньги.
Никто не может гарантировать возврат ваших денег, и мы не можем вернуть их за вас. Возврат иногда возможен — через суд, биржу или правоохранительные органы — и он никогда не бывает быстрым или гарантированным. Любой, кто сам связывается с вами и обещает обратное за плату, ведёт второе мошенничество. Это задокументированная схема, а не просто предостережение.
Прежде всего — остановитесь
- Больше ничего не отправляйте. Ни «комиссию за разблокировку», ни «налог», ни «депозит для верификации». Требование ещё одного платежа, чтобы разблокировать баланс, — это продолжение мошенничества и самый частый способ, которым потери удваиваются.
- Никому не давайте доступ к вашему устройству или экрану. Программы удалённого доступа, установленные «чтобы помочь вам вывести средства», — это то, как уходят оставшиеся счета.
- Если кто-то знает вашу сид-фразу или приватный ключ, немедленно переведите оставшиеся средства на кошелёк, созданный на устройстве, к которому они никогда не прикасались. Сид-фразу нельзя изменить; единственное средство — опустошить кошелёк.
- Ничего не удаляйте — ни приложение, ни переписку, ни письма. Это кажется естественной реакцией и уничтожает единственные имеющиеся у вас доказательства.
Соберите доказательства сегодня, пока они не исчезли
Мошеннические платформы закрывают или они исчезают сами, часто в течение нескольких дней. Всё, что вы не зафиксировали, скорее всего будет утрачено.
- Каждый хеш транзакции
Самое полезное, что вы можете предоставить. Это постоянная публичная запись о платеже, и именно она позволяет следователю проследить движение денег. - Каждый адрес кошелька, на который вы отправляли
В том числе те, которые вам дали, но вы ими не воспользовались. Адреса связывают вашу потерю с потерями других людей. - Суммы, даты и время, а также какой именно актив
USDT в сети TRON и USDT в сети Ethereum — это разные записи. Укажите, какая именно. - Сайт, приложение и любые ссылки для скачивания
Сделайте скриншоты сайта и личного кабинета прямо сейчас. Мошеннические платформы закрывают или они исчезают сами, часто в течение нескольких дней, и доказательства исчезают вместе с ними. - Каждая переписка
WhatsApp, Telegram, Instagram, SMS, электронная почта. Где можете — выгружайте переписку, а не делайте скриншоты. Укажите номера телефонов и имена аккаунтов. - Каким путём деньги ушли от вас
Банковский перевод, карта, аккаунт биржи, наличные. От этого зависит, возможны ли вообще чарджбэк или отзыв платежа. - Аккаунт биржи, через который вы покупали
Если вы покупали криптовалюту на крупной бирже, у этой биржи есть записи о вашей личности, и её можно обязать их предоставить. Это существующий путь.
Сообщите банку или эмитенту карты, если деньги ушли через них
- Если вы купили криптовалюту картой или банковским переводом в последние несколько дней, отзыв платежа или чарджбэк ещё могут быть возможны. Это окно короткое, и это единственный путь, где скорость действительно меняет исход.
- Звоните по номеру, указанному на вашей карте или в вашем банковском приложении, — никогда по номеру, который вам кто-то дал. В Великобритании можно набрать 159, чтобы напрямую связаться со своим банком.
- Сами криптовалютные платежи необратимы. Этот шаг касается фиатной части, а не криптовалютной.
Сообщите бирже
- Если вы покупали через крупную биржу, сообщите ей. В некоторых случаях у неё есть данные о личности на принимающей стороне, она может заморозить счета внутри своей платформы и отвечает на запросы правоохранительных органов.
- Передайте им хеши транзакций и адреса получателей. По сообщению без них кому бы то ни было действовать очень трудно.
Сообщите о случившемся — туда, куда следует по месту, где вы находитесь
Само по себе обращение редко возвращает деньги. Его всё равно стоит подать: ваши хеши транзакций могут связать вашу потерю с уже идущим расследованием, а именно количество обращений двигает такие дела. Выберите, где вы находитесь.
Showing — · 45 countries checked
Выберите страну.
Вашей страны нет на карте
На сегодня проверено сорок пять стран, и это не весь мир. Где бы вы ни были, обратитесь в полицию своей страны: мошенничество с криптовалютой является преступлением там, где вы живёте, в какой бы стране ни заявляла себя платформа.
Europol — report cybercrime onlinePage read
Europol does not take reports from the public. This page is its list of the national reporting route for every EU member state, which is the route that matters.
INTERPOL — financial crimePage read
INTERPOL does not take reports from the public either. Report to your own national police force; a cryptocurrency fraud is a crime where you live, whatever country the platform claimed to be in.
Every link above was fetched. Checked 4×/day means our own harvester requests that page four times a day. Page read means we fetched it on 2026-08-16 and read it. Host live means the server answered but a bot wall stopped us reading the page — the host is up, which is all that shows. Anything we could not reach at all is not listed; you will see a note saying so instead.
Если фирма заявляла, что её регулируют в другом месте
Если платформа показала вам лицензию не вашей страны, тот регулятор — это второе место, куда можно подать жалобу, а его реестр — это способ выяснить, существует ли эта лицензия вообще и что она на самом деле охватывает. Сначала сообщите там, где вы живёте, потом сюда.
- MauritiusFinancial Services Commission
- Лицензирует инвестиционных дилеров и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов.Make a complaint ↗
- SeychellesFinancial Services Authority
- Лицензирует дилеров по ценным бумагам, которыми пользуется большое число розничных форекс-платформ.Complaint handling ↗Regulated entities ↗Warnings and updates ↗
- The BahamasSecurities Commission of The Bahamas
- Регистрирует компании по ценным бумагам и предприятия в сфере цифровых активов, а также публикует предупреждения для инвесторов.Report an investment fraud ↗Search the register ↗Investor alerts ↗
- Cayman IslandsCayman Islands Monetary Authority
- Регистрирует фонды и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов.Complaints ↗Search regulated entities ↗Warning notices ↗
- CuraçaoCentrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
- Осуществляет надзор за финансовыми учреждениями. Азартные игры в Curaçao лицензирует отдельный орган, поэтому, прежде чем считать, что лицензия распространяется на инвестиции, проверьте, какой орган в ней действительно назван.centralbank.cw ↗Мы даём ссылку только на главную страницу: сайт блокирует автоматические проверки, поэтому проверить более глубокую ссылку сегодня не удалось.
Every link on this list was checked on 3 September 2026.
Ожидайте, что вас попытаются обмануть снова
- Ваши данные теперь в списке. Мошеннические структуры покупают и собирают контактные данные людей, которые уже сообщили о потерях, — с форумов, из соцсетей и с досок жалоб. Второе обращение к вам вероятно, и оно придёт под видом помощи.
- Признаки постоянны и задокументированы FBI: они связываются с вами первыми; они хотят плату до начала любой работы; они заявляют, что являются уполномоченным партнёром государственного ведомства (такого не существует); они отказываются выходить на видеосвязь; они переводят вас в WhatsApp или Telegram; они обещают гарантированный или полный возврат; и они советуют вам не обсуждать это с семьёй, банком или юристом.
- Правоохранительные органы не берут с вас плату за расследование преступления и не связываются с пострадавшими через мессенджеры.
Что реально возможно
- Если средства всё ещё лежат в кошельке, который может заморозить эмитент — балансы USDT и USDC можно заморозить на уровне контракта, и это делается часто. Это не возвращает их вам, но останавливает их движение и является необходимым условием любого последующего возврата.
- Если средства попали на регулируемую биржу — есть запись о личности и юридический путь. Это самый частый путь к какому-либо реальному возврату.
- Если средства были конвертированы и проведены через миксеры — реалистично говоря, они утрачены. Лучше услышать это сейчас, чем потратить ещё деньги, чтобы это выяснить.
- Взыскание через гражданский суд существует и работает, и оно, как правило, оправданно только при значительных суммах — из-за того, во сколько обходится его ведение.
Вы можете проверить, был ли кошелёк заморожен
Если у вас есть адрес, на который вы отправили средства, вы можете сверить его с публичной базой адресов, которые заморожены, внесены в чёрные списки или находятся под санкциями. Проверка выполняется на нашем сервере, и мы не записываем и не храним адрес. Она не скажет вам, вернёте ли вы что-нибудь, — но если адрес заморожен, это факт, который стоит указать в каждом заявлении, которое вы подаёте.
Почему на этой странице нет формы
Мы не спрашиваем ваше имя, размер вашей потери или ваши контактные данные, и здесь нечего заполнять. Сайты, которые собирают такие сведения у людей в вашем положении, создают ровно тот список, который покупает вторая волна мошенничества. Самое полезное, что мы можем сделать, — сказать вам, что делать, и не мешать.