Normas editoriales

Qué publicamos, qué nos negamos a publicar y qué no afirmaremos nunca. Son compromisos, no aspiraciones.

1. Las conclusiones adversas se apoyan en un acto oficial

Informamos de que una empresa o plataforma ha sido objeto de un acto oficial: una acusación formal, una actuación sancionadora, una demanda judicial, una designación de sanciones, una inclusión en lista negra en cadena o la advertencia publicada de un regulador. No publicamos denuncias de usuarios, mensajes de foros, valoraciones de sitios de reseñas ni acusaciones de prensa como conclusiones propias. Cuando existen, pertenecen a quien las hizo.

2. Informamos, atribuimos, enlazamos

Cada elemento nombra su fuente, lleva su fecha y enlaza al original para que usted mismo pueda leerlo. No reescribimos la acusación de una fuente convirtiéndola en una afirmación nuestra, y eso incluye los titulares. Si un regulador dice que una entidad no está autorizada, lo que le estamos diciendo es que el regulador lo dijo.

3. Solo nombramos a una persona cuando el acto oficial trata sobre ella

Las empresas y las plataformas se nombran porque los actos oficiales las nombran. A un particular no se le nombra por el mero hecho de aparecer en un expediente: una dirección en un documento, un familiar, una contraparte, un empleado. Pero cuando una persona es ella misma el objeto del acto oficial del que informamos, se la nombra, porque el acto la nombra y el relato resulta ininteligible sin ello: un gobierno que designa a una persona con nombre y apellidos publica ese nombre precisamente para que el público pueda evitar tratar con ella. Esta norma se reescribió el 17 de agosto de 2026 porque el sitio la estaba incumpliendo. Publicar los registros de sanciones de la OFAC introdujo 62 personas designadas repartidas en 428 direcciones, y la redacción anterior —una negativa tajante a nombrar a cualquier particular— describía un sitio que ya no éramos. Una auditoría externa detectó la contradicción. La solución honesta fue enunciar la distinción que en realidad aplicábamos, en lugar de mantener una norma que las propias páginas desmentían; la alternativa, borrar las designaciones, habría eliminado el registro de fuente primaria de un acto oficial por una imprecisión de nuestra propia redacción.

4. Las fichas reproducen a la autoridad, y cualquiera que aparezca nombrado en ellas puede pedir su corrección

Las fichas de empresas y de sitios web se generan automáticamente a partir de las listas que publican los reguladores y otras autoridades, por lo que no nos ponemos en contacto con la empresa o el sitio nombrado antes de que aparezca su ficha. Una ficha recoge lo que la propia autoridad publicó —sus palabras, su fecha cuando la indica y un enlace al original— y no añadimos ninguna acusación propia. Cualquiera que aparezca nombrado puede pedirnos que corrijamos una ficha o que mostremos un desenlace posterior publicado por la autoridad: una advertencia retirada, una restricción levantada, un caso desestimado. Escriba a info@kyanolab.tech. Contrastamos cada solicitud con la publicación de la propia autoridad y, cuando una ficha es errónea o está desactualizada, la modificamos y lo hacemos constar en el registro de correcciones.

5. Las correcciones son públicas y llevan fecha

Cuando nos equivocamos lo corregimos en el registro de correcciones, indicando qué decía antes, qué dice ahora y por qué cambió. No editamos una página en silencio sin dejar rastro.

6. Nunca le diremos que una plataforma es segura

No encontrará las palabras segura, verificada, de confianza ni aprobadajunto a ninguna empresa de este sitio, y nunca verá una marca verde. No estamos en condiciones de saberlo. Una plataforma que hoy no tiene nada en el registro puede estar cometiendo un fraude hoy mismo. Quien le ofrezca un veredicto favorable sobre una plataforma de criptomonedas le está vendiendo algo — con frecuencia el fraude mismo.

7. La ausencia de registro no es un registro limpio

Si no tenemos nada sobre una empresa, eso significa que ningún acto oficial de los que vigilamos la ha nombrado. No significa que la empresa sea legítima. La mayoría de los fraudes no constan en ninguna parte hasta después de haberse llevado el dinero.

8. No aceptamos dinero de nadie sobre quien escribimos

El sitio es gratuito. No lleva publicidad de criptomonedas, ni enlaces de afiliación, ni patrocinio de exchanges, y no los llevará en el futuro. No aceptamos pagos por aparecer, por no aparecer ni por la posición.

9. No podemos recuperar su dinero y nunca nos ofreceremos a hacerlo

Nadie de este sitio le contactará ofreciéndose a rastrear o recuperar fondos a cambio de una tarifa. Si alguien lo hace diciendo ser nosotros, no somos nosotros. Las operaciones de fraude suplantan habitualmente a empresas reales, con sus logotipos correctos y dominios calcados, y el fraude de recuperación es la segunda oleada que va a por quienes ya han perdido dinero.

10. Los fallos se muestran, no se ocultan

Cuando una fuente deja de responder o se queda en silencio, lo decimos, en lugar de publicar menos sin avisar. Un sitio que lleva en silencio diez de catorce fuentes mientras aparenta estar completo miente por omisión. La página de noticias lleva el recuento en vivo — cuántas fuentes tenemos y cuántas respondieron — y el libro completo está aquí: cada fuente, qué nos dio, y cuáles están caídas o en silencio. Una fuente que ha dejado de funcionar es cosa distinta de un regulador que no ha publicado nada, y las dos nunca se muestran como el mismo estado.

BC Securities Commission — Notices & Temporary Ordersnot answeringACCC Scamwatchnot answeringFinansinspektionen Swedennot answeringFMA New Zealandnot answeringNova Scotia Securities Commission — Investor Cautions Listnot answeringSecurities & Exchange Commission of Pakistannot answeringCapital Markets Authority (Kenya)not answeringGDELT — global fraud coverage, all languagesnot answeringFBInothing new for 13dSEC Nigerianothing new for 171dSt Vincent & the Grenadines FSA — Investor Alertsnothing new for 115dSecurities Commission of The Bahamasnothing new for 23dComissão de Valores Mobiliários (Brazil)nothing new for 32dCNBC — Financenothing new for 12d
SourceWhereKindItemsNewest
Abu Dhabi Global Market / FSRAUAERegulator / court122026-10-30
ACCC ScamwatchAustraliaRegulator / court0undated
AFM NetherlandsNetherlandsRegulator / court502026-11-02
Al JazeeraGlobalIndependent252026-11-02
Alabama Securities CommissionUSRegulator / court102026-10-30
AMF FranceFranceRegulator / court2002026-10-30
Anguilla Financial Services Commission — Investor AlertsAnguillaRegulator / court512026-09-09
ASIC AustraliaAustraliaRegulator / court20undated
BaFin GermanyGermanyRegulator / court202026-10-29
Bangladesh Securities and Exchange CommissionBangladeshRegulator / court8402026-10-29
Bank Negara MalaysiaMalaysiaRegulator / court202026-11-02
BBC News — BusinessUnited KingdomIndependent492026-11-02
BBC News — TechnologyUnited KingdomIndependent132026-11-02
BC Securities Commission — Investment Caution ListCanadaRegulator / court102026-10-30
BC Securities Commission — Notices & Temporary OrdersCanadaRegulator / court0undated
BleepingComputerGlobalIndependent152026-11-02
Bloomberg — MarketsGlobalIndependent202026-11-02
Bollywood HungamaGlobalIndependent502026-11-02
Canadian Investment Regulatory OrganizationCanadaRegulator / court102026-10-30
Canadian Securities AdministratorsCanadaRegulator / court102026-10-15
Capital Markets Authority (Kenya)KenyaRegulator / court0undated
Cayman Islands Monetary Authority — Warning NoticesCayman IslandsRegulator / court202026-08-31
CBAPolandRegulator / court72026-10-30
Central Bank of IrelandIrelandRegulator / court252026-11-02
CENTRALBANKKenyaRegulator / court102026-10-20
ChainalysisGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CNBC — FinanceUnited StatesIndependent302026-10-21
CoinDeskGlobalTrade press252026-11-02
CointelegraphGlobalTrade press302026-11-02
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)SpainRegulator / court1022026-10-28
Comissão de Valores Mobiliários (Brazil)BrazilRegulator / court152026-09-30
CONSOB ItalyItalyRegulator / court18undated
Crypto NewsGlobalIndependent502026-11-02
Crypto NewsGlobalIndependent202026-11-02
Crystal IntelligenceGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CSSF LuxembourgLuxembourgRegulator / court102026-10-30
Cyprus InformGlobalIndependent102026-11-02
Cyprus MailCYIndependent202026-11-02
CySEC CyprusCyprusRegulator / court252026-10-27
Czech National BankCzechiaRegulator / court102026-10-26
DailyrecordUKIndependent252026-11-02
DecryptGlobalTrade press402026-11-02
Deutsche Welle — BusinessGermanyIndependent202026-10-30
Dubai Financial Services Authority — AlertsUAERegulator / court92026-10-20
ESMAEURegulator / court102026-10-29
European Banking AuthorityEURegulator / court102026-10-29
European Central Bank — PressEURegulator / court152026-11-02
FATFGlobalRegulator / court11undated
FBIUSRegulator / court3002026-10-20
FBI IC3 Public Service AnnouncementsUSRegulator / court52026-10-23
Finance MagnatesGlobalTrade press202026-11-02
FinanceFeedsGlobalTrade press202026-11-02
Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)CanadaRegulator / court302026-11-02
Financial Conduct AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
Financial Sector Conduct Authority — News, Warnings & AlertsSouth AfricaRegulator / court1002026-10-26
Financial Services Authority Seychelles — Regulatory UpdatesSeychellesRegulator / court102026-10-28
Financial Services Commission (Korea)South KoreaRegulator / court202026-11-02
Financial Services Commission Barbados — Public NoticesBarbadosRegulator / court92026-10-29
Financial Services Commission BelizeBelizeRegulator / court102026-10-29
Financial Services Commission Belize — Warning NoticesBelizeRegulator / court102026-10-14
Financial Stability BoardGlobalRegulator / court102026-10-29
Financial Supervision Commission BulgariaBulgariaRegulator / court102026-11-02
Financial Supervisory Commission (Taiwan)TaiwanRegulator / court132026-10-27
Financial Supervisory Service (Korea)South KoreaRegulator / court102026-10-30
Financial Times — Front pageGlobalIndependent122026-11-02
Financial Times — WorldGlobalIndependent252026-11-02
Finansinspektionen SwedenSwedenRegulator / court0undated
Finanssivalvonta (FIN-FSA) FinlandFinlandRegulator / court602026-10-20
Finanstilsynet (Norway)NorwayRegulator / court202026-10-29
FinantsinspektsioonEstoniaRegulator / court3362026-10-21
FinCENUSRegulator / court72026-10-30
FINMA Switzerland — NewsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINMA Switzerland — SanctionsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINRAUSRegulator / court102026-11-02
FMA AustriaAustriaRegulator / court92026-11-02
FMA New ZealandNew ZealandRegulator / court0undated
Fox 5 AtlantaGlobalIndependent252026-11-02
France 24 — EconomyFranceIndependent302026-11-02
FSMA BelgiumBelgiumRegulator / court302026-10-30
FX News GroupGlobalTrade press102026-11-02
GDELT — global fraud coverage, all languagesGlobalIndependent0undated
Guernsey Financial Services CommissionGuernseyRegulator / court102026-10-28
HaberlerGlobalIndependent10002026-11-02
HM Revenue & CustomsUKRegulator / court202026-11-02
HM TreasuryUKRegulator / court202026-11-02
Hong Kong Monetary Authority — Scam Alert (fraudulent websites)Hong KongRegulator / court102026-11-02
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)CroatiaRegulator / court102026-10-30
IbtimesUKIndependent202026-11-02
INTERPOLGlobalRegulator / court12undated
IOSCOGlobalRegulator / court202026-10-14
Isle of Man Financial Services AuthorityIsle of ManRegulator / court22372026-11-02
Japan FSAJapanRegulator / court45undated
JfeedGlobalIndependent502026-11-02
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)PolandRegulator / court202026-10-30
KrakenGlobalIndependent102026-10-29
Krebs on SecurityGlobalIndependent102026-10-21
Magyar Nemzeti Bank — Felügyeleti hírekHungaryRegulator / court25432026-11-02
Manitoba Securities Commission (MFSA) — Alerts & CautionsCanadaRegulator / court100undated
MFSA MaltaMaltaRegulator / court122026-11-02
Monetary Authority of Singapore — Investor Alert ListSingaporeRegulator / court8282026-11-02
New York Attorney GeneralUSRegulator / court25undated
New York Department of Financial ServicesUSRegulator / court11undated
Nova Scotia Securities Commission — Investor Cautions ListCanadaRegulator / court0undated
Ontario Securities CommissionCanadaRegulator / court21undated
PhilenewsGlobalIndependent102026-11-02
ProtosGlobalTrade press102026-11-02
PunchngGlobalIndependent302026-11-02
PymntsGlobalIndependent102026-11-02
Qatar Financial Centre Regulatory AuthorityQatarRegulator / court102026-10-08
Rekt NewsGlobalIndependent72026-04-09
SEBI IndiaIndiaRegulator / court302026-11-02
SEC NigeriaNigeriaRegulator / court62026-05-15
SEC Nigeria — Enforcement UpdatesNigeriaRegulator / court282025-10-18
Securities & Exchange Commission of PakistanPakistanRegulator / court0undated
Securities and Exchange Commission Ghana — Public NoticesGhanaRegulator / court102026-08-19
Securities and Exchange Commission of Sri LankaSri LankaRegulator / court102026-10-23
Securities Commission of The BahamasBahamasRegulator / court102026-10-09
SFC Hong KongHong KongRegulator / court72026-11-02
SlowMistGlobalBlockchain forensics102026-10-31
South China Morning PostGlobalIndependent502026-11-02
SpiegelGermanyIndependent302026-11-02
St Lucia Financial Services Regulatory AuthoritySaint LuciaRegulator / court102026-10-29
St Vincent & the Grenadines FSA — Investor AlertsSaint Vincent and the GrenadinesRegulator / court102026-07-09
Superintendencia del Mercado de Valores (Peru)PeruRegulator / court292026-10-09
Superintendencia del Mercado de Valores de PanamáPanamaRegulator / court1002026-10-30
TaylorvilledailynewsGlobalIndependent102026-11-02
Texas State Securities BoardUSRegulator / court5undated
Texas State Securities Board — Emergency Cease and Desist OrdersUSRegulator / court5undated
The BlockGlobalTrade press202026-11-02
The CryptonomistSwitzerlandIndependent102026-11-02
The Guardian — BusinessUnited KingdomIndependent402026-11-02
The Guardian — CryptocurrenciesGlobalIndependent202026-11-01
The New York Times — BusinessUnited StatesIndependent502026-11-02
The New York Times — DealBookUnited StatesIndependent202026-11-02
The420.inIndiaIndependent102026-11-02
ThehinduGlobalIndependent602026-11-02
TRM LabsGlobalBlockchain forensics1002026-10-30
UK Companies HouseUKRegulator / court202026-10-29
UK Competition and Markets AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
UK Insolvency ServiceUKRegulator / court202026-11-02
UK National Crime AgencyUKRegulator / court16undated
UK Office of Financial Sanctions ImplementationUKRegulator / court202026-10-28
UK Serious Fraud OfficeUKRegulator / court202026-10-27
US CFTC — Enforcement ActionsUSRegulator / court102026-10-21
US Commodity Futures Trading CommissionUSRegulator / court372026-10-28
US Department of JusticeUSRegulator / court252026-10-30
US Federal Trade CommissionUSRegulator / court102026-10-29
US FTC — Consumer Protection Press ReleasesUSRegulator / court302026-10-29
US SEC — Administrative ProceedingsUSRegulator / court252026-10-30
US SEC — Litigation ReleasesUSRegulator / court252026-10-30
US Secret ServiceUSRegulator / court15undated
US Securities and Exchange CommissionUSRegulator / court252026-10-30
US Treasury OFACUSRegulator / court102026-10-29
VARA DubaiUAERegulator / court21undated
VARA Dubai — Warning NoticesUAERegulator / court162026-03-05
Web3 is Going Just GreatGlobalIndependent202026-10-29
Wire coverage — crypto fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — crypto prosecutionsGlobalIndependent1002026-11-01
Wire coverage — forex fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — investment fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — regulator actionGlobalIndependent242026-11-02

Publishes but cannot be read automatically, so we link rather than carry it: Europol. We do not reproduce the FCA Warning List — its terms do not permit it, so we link to the authoritative copy instead.

11. La regla de ordenación se publica; no es editorial

Lo que ocupa la parte alta de la portada lo decide una aritmética que publicamos, para que usted pueda discrepar con precisión en lugar de preguntárselo. Un acto oficial puntúa 40 y un informe forense 10; la categoría puntúa entre 4 y 22, con el dinero efectivamente recuperado —incautaciones y congelaciones— en lo más alto, porque es lo más raro y lo más útil que publicamos; una cifra impresa en el titular de la propia fuente suma hasta 30 en escala logarítmica, de modo que el salto de 1 a 10 millones de dólares cuenta más que el de 500 a 510 millones; la actualidad suma hasta 18, y es uno de cuatro términos, no la ordenación entera. Ninguna fuente puede ocupar más de dos de los cinco primeros puestos. Nada lo puntúa un modelo, nosotros no calculamos ni convertimos ninguna cifra, y nadie puede pagar por subir.

12. Cada ruta que publicamos fue solicitada, y calificamos cómo

Las rutas de denuncia, los reguladores y los registros de colegios de abogados de este sitio llevan una etiqueta que indica cómo se comprobó cada enlace: Checked 4×/day cuando nuestro propio recolector pide esa página cuatro veces al día, Page read cuando la descargamos y leímos su contenido, y Host live cuando el servidor respondió pero un muro antibots nos impidió leerla, lo que demuestra que el servidor está activo y nada más, en ninguna de las dos direcciones. Lo que no hemos podido alcanzar en absoluto no se lista; en su lugar hay una nota que lo dice. Un enlace oficial muerto no es un fallo menor en un sitio sobre fraude. Es exactamente el hueco que rellena un suplantador.

Editado por Raymond Clynick. Si cree que algo de aquí es incorrecto, escríbanos y lo comprobaremos: véase Quiénes somos para saber cómo localizarnos.