Jeśli jesteś ofiarą oszustwa

Zatrzymaj się, zanim zrobisz cokolwiek innego

• Nie wysyłaj nic więcej. Żadnej „opłaty za uwolnienie środków”, żadnego „podatku”, żadnej „kaucji weryfikacyjnej”. Żądanie kolejnej wpłaty, która ma odblokować saldo, to trwające oszustwo i najczęstszy sposób, w jaki strata się podwaja.
• Nie pozwól nikomu na dostęp do twojego urządzenia ani ekranu. Oprogramowanie do zdalnego dostępu, instalowane „żeby pomóc ci wypłacić środki”, to sposób, w jaki znikają pozostałe konta.
• Jeśli ktoś zna twoją frazę seed lub klucz prywatny, przenieś pozostałe środki teraz — do portfela utworzonego na urządzeniu, którego ta osoba nigdy nie dotykała. Frazy seed nie da się zmienić; jedynym rozwiązaniem jest opróżnienie portfela.
• Nie usuwaj niczego — ani aplikacji, ani czatu, ani e-maili. To wydaje się naturalną reakcją, a niszczy jedyny dowód, jaki masz.

Zbierz dowody, dzisiaj, zanim znikną

Powiadom bank lub wydawcę karty, jeśli pieniądze wyszły tą drogą

• Jeśli kryptowaluta została kupiona kartą lub przelewem w ciągu ostatnich kilku dni, odwołanie przelewu lub chargeback może być jeszcze możliwe. To okno jest krótkie i jest to jedyna droga, na której szybkość naprawdę zmienia wynik.
• Zadzwoń pod numer widniejący na twojej karcie albo w twojej własnej aplikacji bankowej — nigdy pod numer, który ktoś ci podał. W Wielkiej Brytanii można wybrać 159, aby połączyć się bezpośrednio ze swoim bankiem.
• Same płatności kryptowalutowe są nieodwracalne. Ten krok dotyczy części fiducjarnej, a nie kryptowalutowej.

Powiadom giełdę

• Jeśli zakup przeszedł przez dużą giełdę, powiadom ją. W niektórych przypadkach giełda ma dane tożsamości po stronie odbiorcy, może zablokować konta w obrębie własnej platformy i odpowiada na wnioski organów ścigania.
• Podaj jej hashe transakcji i adresy docelowe. Zgłoszenie bez nich jest dla każdego bardzo trudne do wykorzystania.

Zgłoś to, tam gdzie właściwe dla miejsca, w którym jesteś

Licz się z tym, że znów staniesz się celem

• Twoje dane są już na liście. Grupy przestępcze kupują i zbierają dane kontaktowe osób, które zgłosiły straty — z forów, mediów społecznościowych i portali skargowych. Drugie podejście jest prawdopodobne i przyjdzie w przebraniu pomocy.
• Sygnały są stałe i udokumentowane przez FBI: to oni kontaktują się pierwsi; chcą opłaty, zanim cokolwiek zrobią; twierdzą, że są autoryzowanym partnerem agencji rządowej (coś takiego nie istnieje); odmawiają rozmowy wideo; przenoszą cię na WhatsAppa lub Telegrama; obiecują gwarantowane lub pełne odzyskanie środków; i mówią ci, żeby nie rozmawiać o tym z rodziną, bankiem ani prawnikiem.
• Organy ścigania nie pobierają opłat za prowadzenie postępowania i nie kontaktują się z pokrzywdzonymi przez komunikatory.

Co jest realnie możliwe

• Jeśli środki wciąż są w portfelu, który emitent może zamrozić — salda USDT i USDC można zamrozić na poziomie kontraktu i często tak się dzieje. To nie zwraca ich tobie, ale zatrzymuje je w miejscu i jest warunkiem każdego późniejszego zwrotu.
• Jeśli środki trafiły na regulowaną giełdę — istnieje zapis tożsamości i droga prawna. To najczęstsza droga do jakiegokolwiek realnego odzysku.
• Jeśli środki zostały wymienione i przepuszczone przez miksery — realnie rzecz biorąc, przepadły. Lepiej usłyszeć to teraz, niż wydać kolejne pieniądze, żeby się o tym przekonać.
• Odzyskiwanie na drodze cywilnej istnieje i działa, a proporcjonalne jest zwykle dopiero przy znacznych kwotach, ze względu na koszt jego prowadzenia.