אמות מידה מערכתיות

מה אנחנו מפרסמים, מה אנחנו מסרבים לפרסם, ומה לעולם לא נטען. אלה התחייבויות, לא שאיפות.

1. ממצא לחובה נשען על מעשה רשמי

אנחנו מדווחים שחברה או פלטפורמה הייתה נושא של מעשה רשמי — כתב אישום, הליך אכיפה, כתב טענות בבית משפט, הכללה ברשימת סנקציות, הכללה ברשימה שחורה על גבי הבלוקצ׳יין, או אזהרה שפרסם רגולטור. איננו מפרסמים דיווחי משתמשים, פוסטים בפורומים, דירוגים באתרי ביקורות או האשמות בעיתונות כממצאים שלנו. במקום שבו אלה קיימים, הם שייכים למי שאמר אותם.

2. אנחנו מדווחים, מייחסים למקור, ומקשרים

כל פריט נוקב במקורו, נושא את תאריכו, ומקשר למקור כדי שתוכלו לקרוא אותו בעצמכם. איננו משכתבים טענה של מקור לכדי קביעה שלנו, וזה כולל כותרות. אם רגולטור אומר שחברה אינה מורשית, מה שאנחנו אומרים לכם הוא שהרגולטור אמר זאת.

3. אנחנו נוקבים בשמו של אדם רק כאשר המעשה הרשמי עוסק בו

חברות ופלטפורמות נקובות בשמן משום שמעשים רשמיים נוקבים בהן. אדם פרטי אינו נקוב בשמו רק משום שהוא מופיע במסמך — כתובת במסמך, קרוב משפחה, צד נגדי, עובד. אבל כאשר אדם הוא עצמו הנושא של המעשה הרשמי שעליו אנחנו מדווחים, שמו נקוב, משום שהמעשה נוקב בו והדיווח אינו מובן בלעדיו: ממשלה שמייעדת אדם ששמו נקוב מפרסמת את השם דווקא כדי שהציבור יוכל להימנע מלהתנהל מולו. הכלל הזה נכתב מחדש ב־17 באוגוסט 2026 משום שהאתר הפר אותו. פרסום רישומי הסנקציות של OFAC הכניס 62 יחידים מיועדים על פני 428 כתובות, והנוסח הקודם — סירוב גורף לנקוב בשמו של כל אדם פרטי — תיאר אתר שכבר לא היינו. ביקורת חיצונית איתרה את הסתירה. התיקון הכן היה לנסח את ההבחנה שהפעלנו בפועל, ולא לשמר כלל שהעמודים עצמם הפריכו; החלופה, מחיקת הייעודים, הייתה מוחקת את התיעוד הראשוני של מעשה רשמי בגלל אי־דיוק בניסוח שלנו עצמנו.

4. הרשומות משקפות את פרסום הרשות, וכל מי שנקוב בהן יכול לבקש את תיקונן

רשומות של חברות ואתרים נוצרות באופן אוטומטי מהרשימות שמפרסמים רגולטורים ורשויות אחרות, ולכן איננו פונים לחברה או לאתר הנקובים בשמם לפני שהרשומה שלהם מופיעה. רשומה מביאה את מה שהרשות עצמה פרסמה — את דבריה, את התאריך שלה כשהיא מציינת תאריך, וקישור למקור — ואיננו מוסיפים שום טענה משלנו. כל מי שנקוב בשמו יכול לבקש מאיתנו לתקן רשומה, או להציג תוצאה מאוחרת יותר שהרשות פרסמה: אזהרה שנמשכה, הגבלה שהוסרה, תיק שנדחה. כתבו אל info@kyanolab.tech. אנו בודקים כל בקשה מול הפרסום של הרשות עצמה, וכאשר רשומה שגויה או אינה מעודכנת, אנו משנים אותה ומציינים זאת ביומן התיקונים.

5. תיקונים הם פומביים ומתוארכים

כשאנחנו טועים אנחנו מתקנים זאת ביומן התיקונים, ומציינים מה נכתב קודם, מה נכתב עכשיו, ומדוע זה השתנה. איננו עורכים עמוד בשקט ומשאירים אותו בלי עקבות.

6. לעולם לא נאמר לכם שפלטפורמה בטוחה

לא תמצאו את המילים בטוח, מאומת, אמין או מאושר צמודות לשום חברה באתר הזה, ולעולם לא תראו וי ירוק. איננו מסוגלים לדעת זאת. פלטפורמה שאין עליה דבר בתיעוד היום עשויה להפעיל הונאה היום. כל מי שמציע לכם חוות דעת חיובית על פלטפורמת קריפטו מוכר לכם משהו — לא פעם את ההונאה עצמה.

7. היעדר תיעוד אינו תיעוד נקי

אם איננו מחזיקים דבר על חברה, פירוש הדבר ששום מעשה רשמי שאנחנו מנטרים לא נקב בה. אין פירושו שהחברה לגיטימית. רוב ההונאות אינן מתועדות עד לאחר שכבר לקחו את הכסף.

8. איננו מקבלים כסף מאיש מאלה שאנו כותבים עליהם

האתר חינמי. אין בו פרסום של מטבעות קריפטוגרפיים, אין קישורי שותפים ואין חסות של בורסות, וגם לא יהיו בעתיד. איננו מקבלים תשלום עבור הכללה, עבור אי־הכללה או עבור מיקום.

9. איננו יכולים להשיב לכם את כספכם ולעולם לא נציע לעשות זאת

איש מהאתר הזה לא יפנה אליכם בהצעה לאתר או להשיב כספים תמורת תשלום. אם מישהו עושה זאת בטענה שהוא אנחנו, זה לא אנחנו. גופי הונאה מתחזים דרך קבע לחברות אמיתיות, עם לוגואים נכונים ועם דומיינים דומים למראה, והונאת השבה היא הגל השני שמכוון לאנשים שכבר הפסידו כסף.

10. כשלים מוצגים, לא מוסתרים

כאשר מקור מפסיק להשיב או משתתק, אנחנו אומרים זאת במקום לפרסם בשקט פחות. אתר שנושא בשקט עשרה מתוך ארבעה־עשר מקורות ונראה שלם משקר בהשמטה. עמוד החדשות נושא את הספירה המתעדכנת — כמה מקורות יש לנו וכמה השיבו — והפנקס המלא נמצא כאן: כל מקור, מה הוא נתן לנו, ואילו מהם מושבתים או שותקים. מקור שהפסיק לעבוד הוא דבר אחר מרגולטור שלא פרסם דבר, ושני המצבים האלה לעולם אינם מוצגים כמצב אחד.

BC Securities Commission — Notices & Temporary Ordersnot answeringACCC Scamwatchnot answeringFinansinspektionen Swedennot answeringFMA New Zealandnot answeringNova Scotia Securities Commission — Investor Cautions Listnot answeringSecurities & Exchange Commission of Pakistannot answeringCapital Markets Authority (Kenya)not answeringGDELT — global fraud coverage, all languagesnot answeringFBInothing new for 13dSEC Nigerianothing new for 171dSt Vincent & the Grenadines FSA — Investor Alertsnothing new for 115dSecurities Commission of The Bahamasnothing new for 23dComissão de Valores Mobiliários (Brazil)nothing new for 32dCNBC — Financenothing new for 12d
SourceWhereKindItemsNewest
Abu Dhabi Global Market / FSRAUAERegulator / court122026-10-30
ACCC ScamwatchAustraliaRegulator / court0undated
AFM NetherlandsNetherlandsRegulator / court502026-11-02
Al JazeeraGlobalIndependent252026-11-02
Alabama Securities CommissionUSRegulator / court102026-10-30
AMF FranceFranceRegulator / court2002026-10-30
Anguilla Financial Services Commission — Investor AlertsAnguillaRegulator / court512026-09-09
ASIC AustraliaAustraliaRegulator / court20undated
BaFin GermanyGermanyRegulator / court202026-10-29
Bangladesh Securities and Exchange CommissionBangladeshRegulator / court8402026-10-29
Bank Negara MalaysiaMalaysiaRegulator / court202026-11-02
BBC News — BusinessUnited KingdomIndependent492026-11-02
BBC News — TechnologyUnited KingdomIndependent132026-11-02
BC Securities Commission — Investment Caution ListCanadaRegulator / court102026-10-30
BC Securities Commission — Notices & Temporary OrdersCanadaRegulator / court0undated
BleepingComputerGlobalIndependent152026-11-02
Bloomberg — MarketsGlobalIndependent202026-11-02
Bollywood HungamaGlobalIndependent502026-11-02
Canadian Investment Regulatory OrganizationCanadaRegulator / court102026-10-30
Canadian Securities AdministratorsCanadaRegulator / court102026-10-15
Capital Markets Authority (Kenya)KenyaRegulator / court0undated
Cayman Islands Monetary Authority — Warning NoticesCayman IslandsRegulator / court202026-08-31
CBAPolandRegulator / court72026-10-30
Central Bank of IrelandIrelandRegulator / court252026-11-02
CENTRALBANKKenyaRegulator / court102026-10-20
ChainalysisGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CNBC — FinanceUnited StatesIndependent302026-10-21
CoinDeskGlobalTrade press252026-11-02
CointelegraphGlobalTrade press302026-11-02
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)SpainRegulator / court1022026-10-28
Comissão de Valores Mobiliários (Brazil)BrazilRegulator / court152026-09-30
CONSOB ItalyItalyRegulator / court18undated
Crypto NewsGlobalIndependent502026-11-02
Crypto NewsGlobalIndependent202026-11-02
Crystal IntelligenceGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CSSF LuxembourgLuxembourgRegulator / court102026-10-30
Cyprus InformGlobalIndependent102026-11-02
Cyprus MailCYIndependent202026-11-02
CySEC CyprusCyprusRegulator / court252026-10-27
Czech National BankCzechiaRegulator / court102026-10-26
DailyrecordUKIndependent252026-11-02
DecryptGlobalTrade press402026-11-02
Deutsche Welle — BusinessGermanyIndependent202026-10-30
Dubai Financial Services Authority — AlertsUAERegulator / court92026-10-20
ESMAEURegulator / court102026-10-29
European Banking AuthorityEURegulator / court102026-10-29
European Central Bank — PressEURegulator / court152026-11-02
FATFGlobalRegulator / court11undated
FBIUSRegulator / court3002026-10-20
FBI IC3 Public Service AnnouncementsUSRegulator / court52026-10-23
Finance MagnatesGlobalTrade press202026-11-02
FinanceFeedsGlobalTrade press202026-11-02
Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)CanadaRegulator / court302026-11-02
Financial Conduct AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
Financial Sector Conduct Authority — News, Warnings & AlertsSouth AfricaRegulator / court1002026-10-26
Financial Services Authority Seychelles — Regulatory UpdatesSeychellesRegulator / court102026-10-28
Financial Services Commission (Korea)South KoreaRegulator / court202026-11-02
Financial Services Commission Barbados — Public NoticesBarbadosRegulator / court92026-10-29
Financial Services Commission BelizeBelizeRegulator / court102026-10-29
Financial Services Commission Belize — Warning NoticesBelizeRegulator / court102026-10-14
Financial Stability BoardGlobalRegulator / court102026-10-29
Financial Supervision Commission BulgariaBulgariaRegulator / court102026-11-02
Financial Supervisory Commission (Taiwan)TaiwanRegulator / court132026-10-27
Financial Supervisory Service (Korea)South KoreaRegulator / court102026-10-30
Financial Times — Front pageGlobalIndependent122026-11-02
Financial Times — WorldGlobalIndependent252026-11-02
Finansinspektionen SwedenSwedenRegulator / court0undated
Finanssivalvonta (FIN-FSA) FinlandFinlandRegulator / court602026-10-20
Finanstilsynet (Norway)NorwayRegulator / court202026-10-29
FinantsinspektsioonEstoniaRegulator / court3362026-10-21
FinCENUSRegulator / court72026-10-30
FINMA Switzerland — NewsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINMA Switzerland — SanctionsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINRAUSRegulator / court102026-11-02
FMA AustriaAustriaRegulator / court92026-11-02
FMA New ZealandNew ZealandRegulator / court0undated
Fox 5 AtlantaGlobalIndependent252026-11-02
France 24 — EconomyFranceIndependent302026-11-02
FSMA BelgiumBelgiumRegulator / court302026-10-30
FX News GroupGlobalTrade press102026-11-02
GDELT — global fraud coverage, all languagesGlobalIndependent0undated
Guernsey Financial Services CommissionGuernseyRegulator / court102026-10-28
HaberlerGlobalIndependent10002026-11-02
HM Revenue & CustomsUKRegulator / court202026-11-02
HM TreasuryUKRegulator / court202026-11-02
Hong Kong Monetary Authority — Scam Alert (fraudulent websites)Hong KongRegulator / court102026-11-02
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)CroatiaRegulator / court102026-10-30
IbtimesUKIndependent202026-11-02
INTERPOLGlobalRegulator / court12undated
IOSCOGlobalRegulator / court202026-10-14
Isle of Man Financial Services AuthorityIsle of ManRegulator / court22372026-11-02
Japan FSAJapanRegulator / court45undated
JfeedGlobalIndependent502026-11-02
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)PolandRegulator / court202026-10-30
KrakenGlobalIndependent102026-10-29
Krebs on SecurityGlobalIndependent102026-10-21
Magyar Nemzeti Bank — Felügyeleti hírekHungaryRegulator / court25432026-11-02
Manitoba Securities Commission (MFSA) — Alerts & CautionsCanadaRegulator / court100undated
MFSA MaltaMaltaRegulator / court122026-11-02
Monetary Authority of Singapore — Investor Alert ListSingaporeRegulator / court8282026-11-02
New York Attorney GeneralUSRegulator / court25undated
New York Department of Financial ServicesUSRegulator / court11undated
Nova Scotia Securities Commission — Investor Cautions ListCanadaRegulator / court0undated
Ontario Securities CommissionCanadaRegulator / court21undated
PhilenewsGlobalIndependent102026-11-02
ProtosGlobalTrade press102026-11-02
PunchngGlobalIndependent302026-11-02
PymntsGlobalIndependent102026-11-02
Qatar Financial Centre Regulatory AuthorityQatarRegulator / court102026-10-08
Rekt NewsGlobalIndependent72026-04-09
SEBI IndiaIndiaRegulator / court302026-11-02
SEC NigeriaNigeriaRegulator / court62026-05-15
SEC Nigeria — Enforcement UpdatesNigeriaRegulator / court282025-10-18
Securities & Exchange Commission of PakistanPakistanRegulator / court0undated
Securities and Exchange Commission Ghana — Public NoticesGhanaRegulator / court102026-08-19
Securities and Exchange Commission of Sri LankaSri LankaRegulator / court102026-10-23
Securities Commission of The BahamasBahamasRegulator / court102026-10-09
SFC Hong KongHong KongRegulator / court72026-11-02
SlowMistGlobalBlockchain forensics102026-10-31
South China Morning PostGlobalIndependent502026-11-02
SpiegelGermanyIndependent302026-11-02
St Lucia Financial Services Regulatory AuthoritySaint LuciaRegulator / court102026-10-29
St Vincent & the Grenadines FSA — Investor AlertsSaint Vincent and the GrenadinesRegulator / court102026-07-09
Superintendencia del Mercado de Valores (Peru)PeruRegulator / court292026-10-09
Superintendencia del Mercado de Valores de PanamáPanamaRegulator / court1002026-10-30
TaylorvilledailynewsGlobalIndependent102026-11-02
Texas State Securities BoardUSRegulator / court5undated
Texas State Securities Board — Emergency Cease and Desist OrdersUSRegulator / court5undated
The BlockGlobalTrade press202026-11-02
The CryptonomistSwitzerlandIndependent102026-11-02
The Guardian — BusinessUnited KingdomIndependent402026-11-02
The Guardian — CryptocurrenciesGlobalIndependent202026-11-01
The New York Times — BusinessUnited StatesIndependent502026-11-02
The New York Times — DealBookUnited StatesIndependent202026-11-02
The420.inIndiaIndependent102026-11-02
ThehinduGlobalIndependent602026-11-02
TRM LabsGlobalBlockchain forensics1002026-10-30
UK Companies HouseUKRegulator / court202026-10-29
UK Competition and Markets AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
UK Insolvency ServiceUKRegulator / court202026-11-02
UK National Crime AgencyUKRegulator / court16undated
UK Office of Financial Sanctions ImplementationUKRegulator / court202026-10-28
UK Serious Fraud OfficeUKRegulator / court202026-10-27
US CFTC — Enforcement ActionsUSRegulator / court102026-10-21
US Commodity Futures Trading CommissionUSRegulator / court372026-10-28
US Department of JusticeUSRegulator / court252026-10-30
US Federal Trade CommissionUSRegulator / court102026-10-29
US FTC — Consumer Protection Press ReleasesUSRegulator / court302026-10-29
US SEC — Administrative ProceedingsUSRegulator / court252026-10-30
US SEC — Litigation ReleasesUSRegulator / court252026-10-30
US Secret ServiceUSRegulator / court15undated
US Securities and Exchange CommissionUSRegulator / court252026-10-30
US Treasury OFACUSRegulator / court102026-10-29
VARA DubaiUAERegulator / court21undated
VARA Dubai — Warning NoticesUAERegulator / court162026-03-05
Web3 is Going Just GreatGlobalIndependent202026-10-29
Wire coverage — crypto fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — crypto prosecutionsGlobalIndependent1002026-11-01
Wire coverage — forex fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — investment fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — regulator actionGlobalIndependent242026-11-02

Publishes but cannot be read automatically, so we link rather than carry it: Europol. We do not reproduce the FCA Warning List — its terms do not permit it, so we link to the authoritative copy instead.

11. כלל הדירוג מפורסם, ואינו מערכתי

מה שנמצא בראש עמוד הבית נקבע בחשבון אריתמטי שאנחנו מפרסמים, כדי שתוכלו לחלוק עליו במדויק במקום לתהות. מעשה רשמי מקבל 40 ודוח פורנזי מקבל 10; הקטגוריה מקבלת בין 4 ל־22, כאשר כסף שהושב בפועל — תפיסות והקפאות — נמצא בראש, משום שזה הדבר הנדיר והמועיל ביותר שיש לנו; סכום שהודפס בכותרת של המקור עצמו מוסיף עד 30 בסולם לוגריתמי, כך שהמדרגה מ־$1m ל־$10m נחשבת יותר מן המדרגה מ־$500m ל־$510m; עדכניות מוסיפה עד 18, והיא אחד מארבעה גורמים ולא כל הסדר. שום מקור אינו רשאי לתפוס יותר משניים מחמשת המקומות העליונים. שום דבר אינו מדורג בידי מודל, שום סכום אינו מחושב או מומר בידינו לעולם, ואיש אינו יכול לשלם כדי לזוז.

12. כל מסלול שאנחנו מפרסמים נמשך בפועל, ואנחנו מדרגים כיצד

מסלולי הדיווח, הרגולטורים ומרשמי לשכות עורכי הדין באתר הזה נושאים תג שאומר כיצד נבדק כל קישור: Checked 4×/day כאשר הקוצר שלנו מבקש את אותו עמוד ארבע פעמים ביום, Page read כאשר משכנו אותו וקראנו את גוף העמוד, ו־Host live כאשר השרת השיב אבל חומת בוטים מנעה מאיתנו לקרוא — מה שמוכיח שהמארח פעיל ולא יותר מזה, לא לכאן ולא לכאן. מה שלא הצלחנו להגיע אליו כלל אינו מופיע ברשימה; במקומו יש הערה שאומרת זאת. קישור רשמי מת אינו כשל קטן באתר שעוסק בהונאות. זה בדיוק הפער שמתחזה ממלא.

נערך בידי Raymond Clynick. אם נראה לכם שמשהו כאן שגוי, כתבו לנו ונבדוק — ראו אודות כדי לדעת כיצד להשיג אותנו.