Redaktionelle Standards

Was wir veröffentlichen, was wir zu veröffentlichen ablehnen, und was wir niemals behaupten werden. Das sind Verpflichtungen, keine Absichtserklärungen.

1. Belastende Feststellungen beruhen auf einem amtlichen Akt

Wir berichten, dass eine Firma oder Plattform Gegenstand eines amtlichen Akts war — einer Anklage, einer Aufsichtsmaßnahme, einer Gerichtsakte, einer Sanktionslistung, einer Sperrung on-chain oder einer veröffentlichten Warnung einer Aufsichtsbehörde. Wir veröffentlichen keine Nutzerberichte, Forenbeiträge, Bewertungsportal-Noten oder Presse-Vorwürfe als eigene Feststellungen. Wo es die gibt, gehören sie demjenigen, der sie erhoben hat.

2. Wir berichten, wir nennen die Quelle, wir verlinken

Jeder Eintrag nennt seine Quelle, trägt sein Datum und verlinkt auf das Original, damit Sie es selbst lesen können. Wir formen den Vorwurf einer Quelle nicht in eine eigene Behauptung um, und das gilt auch für Überschriften. Wenn eine Aufsichtsbehörde sagt, eine Firma sei nicht zugelassen, dann sagen wir Ihnen, dass die Aufsichtsbehörde das gesagt hat.

3. Wir nennen eine Person nur, wenn der amtliche Akt sie betrifft

Firmen und Plattformen werden genannt, weil amtliche Akte sie nennen. Eine Privatperson wird nicht schon deshalb genannt, weil sie in einer Akte auftaucht — eine Adresse in einem Dokument, ein Angehöriger, eine Gegenpartei, ein Angestellter. Wo eine Person aber selbst Gegenstand des amtlichen Akts ist, über den wir berichten, wird sie genannt, weil der Akt sie nennt und der Bericht ohne den Namen unverständlich wäre: Ein Staat, der eine namentlich bezeichnete Person auf eine Sanktionsliste setzt, veröffentlicht den Namen gerade deshalb, damit die Öffentlichkeit Geschäfte mit ihr meiden kann. Diese Regel wurde am 17. August 2026 neu gefasst, weil die Website sie brach. Mit der Veröffentlichung der OFAC-Sanktionsdaten kamen 62 gelistete Einzelpersonen über 428 Adressen hinzu, und die frühere Formulierung — eine pauschale Weigerung, überhaupt eine Privatperson zu nennen — beschrieb eine Website, die wir nicht mehr waren. Ein externes Audit fand den Widerspruch. Die ehrliche Lösung war, die Unterscheidung zu benennen, die wir tatsächlich anwandten, statt an einer Regel festzuhalten, die die Seiten widerlegten; die Alternative, die Listungen zu löschen, hätte den primärquellengestützten Nachweis eines amtlichen Akts entfernt, nur weil unsere eigene Formulierung ungenau war.

4. Einträge geben die Behörde wieder, und wer genannt wird, kann sie berichtigen lassen

Einträge zu Firmen und Websites werden automatisch aus den Listen erzeugt, die Aufsichtsbehörden und andere Behörden veröffentlichen; die genannte Firma oder Website wird daher nicht kontaktiert, bevor ihr Eintrag erscheint. Ein Eintrag gibt wieder, was die Behörde selbst veröffentlicht hat — ihren Wortlaut, ihr Datum, sofern sie eines angibt, und einen Link zum Original —, und wir fügen keine eigenen Vorwürfe hinzu. Wer genannt wird, kann uns bitten, einen Eintrag zu berichtigen oder einen späteren, von der Behörde veröffentlichten Ausgang zu zeigen: eine zurückgezogene Warnung, eine aufgehobene Beschränkung, ein eingestelltes Verfahren. Schreiben Sie an info@kyanolab.tech. Wir prüfen jede Anfrage anhand der Veröffentlichung der Behörde selbst, und wo ein Eintrag falsch oder veraltet ist, ändern wir ihn und vermerken das im Korrekturverzeichnis.

5. Korrekturen sind öffentlich und datiert

Wenn uns ein Fehler unterläuft, korrigieren wir ihn im Korrekturverzeichnis und geben an, was vorher dastand, was jetzt dasteht und warum es geändert wurde. Wir ändern keine Seite still und hinterlassen keine Spur.

6. Wir werden Ihnen nie sagen, dass eine Plattform sicher ist

Sie werden die Wörter sicher, verifiziert, vertrauenswürdig oder freigegeben bei keiner Firma auf dieser Website finden, und Sie werden nie ein grünes Häkchen sehen. Das können wir nicht wissen. Eine Plattform, über die heute nichts vorliegt, kann heute einen Betrug betreiben. Wer Ihnen ein positives Urteil über eine Krypto-Plattform anbietet, verkauft Ihnen etwas — häufig den Betrug selbst.

7. Das Fehlen eines Eintrags ist kein sauberes Zeugnis

Wenn wir nichts über eine Firma haben, heißt das, dass kein von uns beobachteter amtlicher Akt sie genannt hat. Es heißt nicht, dass die Firma seriös ist. Die meisten Betrugsfälle sind nicht erfasst, bis das Geld genommen wurde.

8. Wir nehmen kein Geld von denen, über die wir berichten

Die Website ist kostenlos. Sie trägt keine Krypto-Werbung, keine Affiliate-Links und kein Börsen-Sponsoring, und das wird auch künftig so bleiben. Wir nehmen keine Zahlung für Aufnahme, für Weglassen oder für Platzierung.

9. Wir können Ihr Geld nicht zurückholen und werden es nie anbieten

Niemand von dieser Website wird Sie kontaktieren und anbieten, gegen Gebühr Gelder aufzuspüren oder zurückzuholen. Wenn das jemand tut und behauptet, wir zu sein, ist er es nicht. Betrugsbanden geben sich routinemäßig als echte Firmen aus, mit korrekten Logos und täuschend ähnlichen Domains, und Rückhol-Betrug ist die zweite Welle, die Menschen trifft, die bereits Geld verloren haben.

10. Fehler werden gezeigt, nicht versteckt

Wenn eine Quelle nicht mehr antwortet oder verstummt, sagen wir das, statt still weniger zu veröffentlichen. Eine Website, die stillschweigend zehn von vierzehn Quellen führt und dabei vollständig aussieht, lügt durch Auslassen. Die Nachrichtenseite trägt den laufenden Zählstand — wie viele Quellen wir haben und wie viele geantwortet haben — und das vollständige Verzeichnis steht hier: jede Quelle, was sie uns geliefert hat, und welche ausgefallen oder verstummt sind. Eine Quelle, die nicht mehr funktioniert, ist etwas anderes als eine Aufsichtsbehörde, die nichts veröffentlicht hat, und beides wird nie als derselbe Zustand dargestellt.

BC Securities Commission — Notices & Temporary Ordersnot answeringACCC Scamwatchnot answeringFinansinspektionen Swedennot answeringFMA New Zealandnot answeringNova Scotia Securities Commission — Investor Cautions Listnot answeringSecurities & Exchange Commission of Pakistannot answeringCapital Markets Authority (Kenya)not answeringGDELT — global fraud coverage, all languagesnot answeringFBInothing new for 13dSEC Nigerianothing new for 171dSt Vincent & the Grenadines FSA — Investor Alertsnothing new for 115dSecurities Commission of The Bahamasnothing new for 23dComissão de Valores Mobiliários (Brazil)nothing new for 32dCNBC — Financenothing new for 12d
SourceWhereKindItemsNewest
Abu Dhabi Global Market / FSRAUAERegulator / court122026-10-30
ACCC ScamwatchAustraliaRegulator / court0undated
AFM NetherlandsNetherlandsRegulator / court502026-11-02
Al JazeeraGlobalIndependent252026-11-02
Alabama Securities CommissionUSRegulator / court102026-10-30
AMF FranceFranceRegulator / court2002026-10-30
Anguilla Financial Services Commission — Investor AlertsAnguillaRegulator / court512026-09-09
ASIC AustraliaAustraliaRegulator / court20undated
BaFin GermanyGermanyRegulator / court202026-10-29
Bangladesh Securities and Exchange CommissionBangladeshRegulator / court8402026-10-29
Bank Negara MalaysiaMalaysiaRegulator / court202026-11-02
BBC News — BusinessUnited KingdomIndependent492026-11-02
BBC News — TechnologyUnited KingdomIndependent132026-11-02
BC Securities Commission — Investment Caution ListCanadaRegulator / court102026-10-30
BC Securities Commission — Notices & Temporary OrdersCanadaRegulator / court0undated
BleepingComputerGlobalIndependent152026-11-02
Bloomberg — MarketsGlobalIndependent202026-11-02
Bollywood HungamaGlobalIndependent502026-11-02
Canadian Investment Regulatory OrganizationCanadaRegulator / court102026-10-30
Canadian Securities AdministratorsCanadaRegulator / court102026-10-15
Capital Markets Authority (Kenya)KenyaRegulator / court0undated
Cayman Islands Monetary Authority — Warning NoticesCayman IslandsRegulator / court202026-08-31
CBAPolandRegulator / court72026-10-30
Central Bank of IrelandIrelandRegulator / court252026-11-02
CENTRALBANKKenyaRegulator / court102026-10-20
ChainalysisGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CNBC — FinanceUnited StatesIndependent302026-10-21
CoinDeskGlobalTrade press252026-11-02
CointelegraphGlobalTrade press302026-11-02
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)SpainRegulator / court1022026-10-28
Comissão de Valores Mobiliários (Brazil)BrazilRegulator / court152026-09-30
CONSOB ItalyItalyRegulator / court18undated
Crypto NewsGlobalIndependent502026-11-02
Crypto NewsGlobalIndependent202026-11-02
Crystal IntelligenceGlobalBlockchain forensics102026-10-30
CSSF LuxembourgLuxembourgRegulator / court102026-10-30
Cyprus InformGlobalIndependent102026-11-02
Cyprus MailCYIndependent202026-11-02
CySEC CyprusCyprusRegulator / court252026-10-27
Czech National BankCzechiaRegulator / court102026-10-26
DailyrecordUKIndependent252026-11-02
DecryptGlobalTrade press402026-11-02
Deutsche Welle — BusinessGermanyIndependent202026-10-30
Dubai Financial Services Authority — AlertsUAERegulator / court92026-10-20
ESMAEURegulator / court102026-10-29
European Banking AuthorityEURegulator / court102026-10-29
European Central Bank — PressEURegulator / court152026-11-02
FATFGlobalRegulator / court11undated
FBIUSRegulator / court3002026-10-20
FBI IC3 Public Service AnnouncementsUSRegulator / court52026-10-23
Finance MagnatesGlobalTrade press202026-11-02
FinanceFeedsGlobalTrade press202026-11-02
Financial and Consumer Services Commission (New Brunswick)CanadaRegulator / court302026-11-02
Financial Conduct AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
Financial Sector Conduct Authority — News, Warnings & AlertsSouth AfricaRegulator / court1002026-10-26
Financial Services Authority Seychelles — Regulatory UpdatesSeychellesRegulator / court102026-10-28
Financial Services Commission (Korea)South KoreaRegulator / court202026-11-02
Financial Services Commission Barbados — Public NoticesBarbadosRegulator / court92026-10-29
Financial Services Commission BelizeBelizeRegulator / court102026-10-29
Financial Services Commission Belize — Warning NoticesBelizeRegulator / court102026-10-14
Financial Stability BoardGlobalRegulator / court102026-10-29
Financial Supervision Commission BulgariaBulgariaRegulator / court102026-11-02
Financial Supervisory Commission (Taiwan)TaiwanRegulator / court132026-10-27
Financial Supervisory Service (Korea)South KoreaRegulator / court102026-10-30
Financial Times — Front pageGlobalIndependent122026-11-02
Financial Times — WorldGlobalIndependent252026-11-02
Finansinspektionen SwedenSwedenRegulator / court0undated
Finanssivalvonta (FIN-FSA) FinlandFinlandRegulator / court602026-10-20
Finanstilsynet (Norway)NorwayRegulator / court202026-10-29
FinantsinspektsioonEstoniaRegulator / court3362026-10-21
FinCENUSRegulator / court72026-10-30
FINMA Switzerland — NewsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINMA Switzerland — SanctionsSwitzerlandRegulator / court502026-11-02
FINRAUSRegulator / court102026-11-02
FMA AustriaAustriaRegulator / court92026-11-02
FMA New ZealandNew ZealandRegulator / court0undated
Fox 5 AtlantaGlobalIndependent252026-11-02
France 24 — EconomyFranceIndependent302026-11-02
FSMA BelgiumBelgiumRegulator / court302026-10-30
FX News GroupGlobalTrade press102026-11-02
GDELT — global fraud coverage, all languagesGlobalIndependent0undated
Guernsey Financial Services CommissionGuernseyRegulator / court102026-10-28
HaberlerGlobalIndependent10002026-11-02
HM Revenue & CustomsUKRegulator / court202026-11-02
HM TreasuryUKRegulator / court202026-11-02
Hong Kong Monetary Authority — Scam Alert (fraudulent websites)Hong KongRegulator / court102026-11-02
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)CroatiaRegulator / court102026-10-30
IbtimesUKIndependent202026-11-02
INTERPOLGlobalRegulator / court12undated
IOSCOGlobalRegulator / court202026-10-14
Isle of Man Financial Services AuthorityIsle of ManRegulator / court22372026-11-02
Japan FSAJapanRegulator / court45undated
JfeedGlobalIndependent502026-11-02
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)PolandRegulator / court202026-10-30
KrakenGlobalIndependent102026-10-29
Krebs on SecurityGlobalIndependent102026-10-21
Magyar Nemzeti Bank — Felügyeleti hírekHungaryRegulator / court25432026-11-02
Manitoba Securities Commission (MFSA) — Alerts & CautionsCanadaRegulator / court100undated
MFSA MaltaMaltaRegulator / court122026-11-02
Monetary Authority of Singapore — Investor Alert ListSingaporeRegulator / court8282026-11-02
New York Attorney GeneralUSRegulator / court25undated
New York Department of Financial ServicesUSRegulator / court11undated
Nova Scotia Securities Commission — Investor Cautions ListCanadaRegulator / court0undated
Ontario Securities CommissionCanadaRegulator / court21undated
PhilenewsGlobalIndependent102026-11-02
ProtosGlobalTrade press102026-11-02
PunchngGlobalIndependent302026-11-02
PymntsGlobalIndependent102026-11-02
Qatar Financial Centre Regulatory AuthorityQatarRegulator / court102026-10-08
Rekt NewsGlobalIndependent72026-04-09
SEBI IndiaIndiaRegulator / court302026-11-02
SEC NigeriaNigeriaRegulator / court62026-05-15
SEC Nigeria — Enforcement UpdatesNigeriaRegulator / court282025-10-18
Securities & Exchange Commission of PakistanPakistanRegulator / court0undated
Securities and Exchange Commission Ghana — Public NoticesGhanaRegulator / court102026-08-19
Securities and Exchange Commission of Sri LankaSri LankaRegulator / court102026-10-23
Securities Commission of The BahamasBahamasRegulator / court102026-10-09
SFC Hong KongHong KongRegulator / court72026-11-02
SlowMistGlobalBlockchain forensics102026-10-31
South China Morning PostGlobalIndependent502026-11-02
SpiegelGermanyIndependent302026-11-02
St Lucia Financial Services Regulatory AuthoritySaint LuciaRegulator / court102026-10-29
St Vincent & the Grenadines FSA — Investor AlertsSaint Vincent and the GrenadinesRegulator / court102026-07-09
Superintendencia del Mercado de Valores (Peru)PeruRegulator / court292026-10-09
Superintendencia del Mercado de Valores de PanamáPanamaRegulator / court1002026-10-30
TaylorvilledailynewsGlobalIndependent102026-11-02
Texas State Securities BoardUSRegulator / court5undated
Texas State Securities Board — Emergency Cease and Desist OrdersUSRegulator / court5undated
The BlockGlobalTrade press202026-11-02
The CryptonomistSwitzerlandIndependent102026-11-02
The Guardian — BusinessUnited KingdomIndependent402026-11-02
The Guardian — CryptocurrenciesGlobalIndependent202026-11-01
The New York Times — BusinessUnited StatesIndependent502026-11-02
The New York Times — DealBookUnited StatesIndependent202026-11-02
The420.inIndiaIndependent102026-11-02
ThehinduGlobalIndependent602026-11-02
TRM LabsGlobalBlockchain forensics1002026-10-30
UK Companies HouseUKRegulator / court202026-10-29
UK Competition and Markets AuthorityUKRegulator / court202026-11-02
UK Insolvency ServiceUKRegulator / court202026-11-02
UK National Crime AgencyUKRegulator / court16undated
UK Office of Financial Sanctions ImplementationUKRegulator / court202026-10-28
UK Serious Fraud OfficeUKRegulator / court202026-10-27
US CFTC — Enforcement ActionsUSRegulator / court102026-10-21
US Commodity Futures Trading CommissionUSRegulator / court372026-10-28
US Department of JusticeUSRegulator / court252026-10-30
US Federal Trade CommissionUSRegulator / court102026-10-29
US FTC — Consumer Protection Press ReleasesUSRegulator / court302026-10-29
US SEC — Administrative ProceedingsUSRegulator / court252026-10-30
US SEC — Litigation ReleasesUSRegulator / court252026-10-30
US Secret ServiceUSRegulator / court15undated
US Securities and Exchange CommissionUSRegulator / court252026-10-30
US Treasury OFACUSRegulator / court102026-10-29
VARA DubaiUAERegulator / court21undated
VARA Dubai — Warning NoticesUAERegulator / court162026-03-05
Web3 is Going Just GreatGlobalIndependent202026-10-29
Wire coverage — crypto fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — crypto prosecutionsGlobalIndependent1002026-11-01
Wire coverage — forex fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — investment fraudGlobalIndependent1002026-11-02
Wire coverage — regulator actionGlobalIndependent242026-11-02

Publishes but cannot be read automatically, so we link rather than carry it: Europol. We do not reproduce the FCA Warning List — its terms do not permit it, so we link to the authoritative copy instead.

11. Die Sortierregel ist veröffentlicht, nicht redaktionell

Was oben auf der Startseite steht, entscheidet eine Rechnung, die wir veröffentlichen, damit Sie ihr genau widersprechen können, statt zu rätseln. Ein amtlicher Akt zählt 40, ein Forensik-Bericht 10; die Kategorie zählt zwischen 4 und 22, mit tatsächlich zurückgeholtem Geld — Beschlagnahmen und Einfrierungen — an der Spitze, weil das das Seltenste und Nützlichste ist, was wir führen; eine Zahl, die in der Überschrift der Quelle selbst steht, bringt bis zu 30 auf einer logarithmischen Skala, sodass der Schritt von 1 Mio. $ auf 10 Mio. $ mehr zählt als der von 500 Mio. $ auf 510 Mio. $; Aktualität bringt bis zu 18 und ist einer von vier Faktoren, nicht die ganze Sortierung. Keine Quelle darf mehr als zwei der fünf obersten Plätze belegen. Nichts wird von einem Modell bewertet, keine Zahl wird von uns berechnet oder umgerechnet, und niemand kann dafür bezahlen, weiter oben zu stehen.

12. Jede Route, die wir veröffentlichen, wurde abgerufen, und wir benoten wie

Die Meldewege, Aufsichtsbehörden und Anwaltsregister auf dieser Website tragen ein Kennzeichen dafür, wie der jeweilige Link geprüft wurde: Checked 4×/day, wenn unser eigener Harvester die Seite viermal täglich abruft, Page read, wenn wir sie abgerufen und den Inhalt gelesen haben, und Host live, wenn der Server geantwortet hat, eine Bot-Sperre uns aber am Lesen gehindert hat — was beweist, dass der Host erreichbar ist, und sonst nichts, in keine Richtung. Was wir überhaupt nicht erreichen konnten, ist nicht aufgeführt; an seiner Stelle steht ein Hinweis darauf. Ein toter amtlicher Link ist auf einer Website über Betrug kein kleiner Fehler. Er ist genau die Lücke, die ein Nachahmer füllt.

Redigiert von Raymond Clynick. Wenn Sie glauben, dass hier etwas falsch ist, schreiben Sie uns, und wir prüfen es — unter Über uns steht, wie Sie uns erreichen.